Zaradi obtožb je bilo aretiranih več posameznikov ki se nanašajo na tri ločene primeri kripto goljufij, od katerih je ena morda vključevala največjo prevaro z nezamenljivimi žetoni (NFT) doslej. Verjetno je bilo ukradenih kar 130 milijonov dolarjev digitalnih sredstev.
Zakaj so kripto goljufije tako pogoste?
Eden od obtoženih posameznikov kripto prevare vključuje 26-letnega Le Anh Tuana iz Vietnama. V Kaliforniji je bila obtožena ene točke zarote z namenom izvajanja elektronske goljufije in zarote z namenom mednarodnega pranja denarja v zvezi s tem, kar se imenuje shema Baller Ape Club, ki je morda vključevala vrsto lažnih NFT-jev.
Zdi se, da so žetoni Baller Ape Club del klasičnega vlečenja preproge. Scenarij postaja precej pogost in vključuje osebo ali skupino ljudi, ki razvijajo projekt ali storitev nove digitalne valute, v katero lahko vlagajo drugi. Zadevni projekt se v nekaj dneh dvigne od nekaj centov do več dolarjev, in zdi se, da ima močan oprijem.
Vendar, ko se stvari začnejo premikati, ustvarjalci potegnejo preprogo izpod projekta in pobegnejo s sredstvi, ki so jih vanj vložili zgodnji vlagatelji. Pobegnejo z denarjem in se ukvarjajo z luksuznim življenjskim slogom v tuji državi, medtem ko tisti, ki svoje težko prislužene dolarje vložijo v žeton, končajo z zdrobljenim egom in praznimi žepi.
V času tiska Tuanu grozi 40 let zapora. Ločen primer vključuje podjetje, znano kot Titanium Blockchain Infrastructure Services. Lastnik podjetja – 54-letni Michael Alan Stollery iz Resede v Kaliforniji – je obtožen ene točke goljufije z vrednostnimi papirji v zvezi z nedavno prvo ponudbo kovancev (ICO) podjetja.
Menijo, da je Stollery lagal vlagateljem o tem, kam bo vložen denar in o tem, s katerimi podjetji je podjetje sodelovalo. Stollery je izjavil, da ima njegovo podjetje odnose z Appleom, Disneyjem in ameriško centralno banko, vendar se zdi, da to ni res. Domneva se, da je bilo trgovcem odvzetih kar 21 milijonov dolarjev sredstev, Stolleryju pa zdaj grozi 20 let zapora.
Tretji primer vključuje moškega po imenu David Saffron – star 49 let in iz Las Vegasa v Nevadi – ki je bil v Kaliforniji obtožen elektronske goljufije in oviranja pravosodja, potem ko je bilo domnevno, da je uporabil svojo kripto platformo Circle Society, da bi zbral kar 12 dolarjev. milijonov od vlagateljev za morebitno trgovanje z njihovim denarjem na terminskih in surovinskih trgih. Ryan L. Korner – posebni agent pri davčni upravi (IRS) – pravi, da je bil denar namesto tega porabljen za razkošno življenje.
Uporaba denarja za osebne namene
Komentiral je:
G. Saffron je upravljal nezakonito Ponzijevo shemo za goljufanje vlagateljev žrtev in sredstva uporabljal za lastno osebno korist.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/