Glede na najnovejšo študijo, ki jo je izvedel Chainalysis, so nevede uporabniki lani porabili kriptovalute v vrednosti okoli 4.6 milijarde dolarjev in jih pridobili v goljufivih shemah, v katerih je bilo ustvarjenih več kot 1.1 milijona žetonov.
Chainalysis študija kaže, da je približno 25 % teh kriptovalut odražalo težnje po "pump and dump" in velika večina jih je bila neuspešnih, saj so njihovi ustvarjalci svojim žrtvam ukradli 30 milijonov dolarjev.
Na podlagi menjalnih transakcij je bilo ocenjeno, da manj kot 41,000 od več kot 1 milijona žetonov v obtoku leta 2022 nima bistvenega vpliva na trg kriptovalut.
Tabela, ki prikazuje analitično razčlenitev in število žetonov, za katere se sumi, da so goljufivi. Vir: Chainalysis
Vsi so bili "vlekli preproge"
Shema »potezanja preproge« ali shema »črpanja in odlaganja« je neke vrste kripto goljufija. Ko dovolj navadnih ljudi kupi kriptovaluto, tržni manipulatorji »potegnejo preprogo« in prodajo svoje žetone ter pobegnejo z denarjem vlagateljev.
"Pump and dump sheme so postale običajne tudi v kripto svetu," so zapisali analitiki iz Chainalysis v poročilu, objavljenem v četrtek. To ne bi smelo biti presenečenje za opazovalce kripto trgov, kjer lahko veliki skoki, ki temeljijo na govoricah in navdušenju, hitro izhlapijo.
Leta 2018 je Chainalysis opravil raziskavo o shemah črpanja in odlaganja kriptovalut ter preučil 175 zlonamernih dogodkov, ki so se zgodili med januarjem 2018 in julijem 2019, pri čemer je odkril, da so te sheme ustvarile ocenjeno vrednost 825 milijonov dolarjev trgovalne dejavnosti.
Med 1. januarjem 2021 in 31. marcem 2022 je več kot 46,000 posameznikov prijavilo goljufije s kriptovalutami. Samo v tem letu so trdili, da je bilo izgubljenih 680 milijonov dolarjev prevaranti. V prvih treh mesecih leta 2022 so goljufi izgubili dodatnih 329 milijonov dolarjev.
Pump & Dump – enostavno za izvedbo?
Raziskovalci Chainalysis so razkrili, da je razširjenost vlečenja preprog v veliki meri mogoče pripisati lahkoti, s katero lahko slabi akterji uvedejo nova digitalna sredstva in vzpostavijo umetno visoko ceno in tržno kapitalizacijo zanje "na papirju", tako da zapolnijo začetni obseg trgovanja in nadzorujejo ponudbo v obtoku. .
Po mnenju raziskovalcev je 25 % ali več kot 10,000 žetonov, izdanih leta 2022, v prvem tednu trgovanja doživelo 90-odstotno ali več izgubo cene. Poudarili so, da lahko na področju digitalnih valut tisti, ki predlagajo pobude, ostanejo anonimni.
Letos so trg pretresle številne odmevne obtožbe goljufij, vključno z domnevnimi shemami, ki vključujejo FTX in Celsius, in ta zadnja študija o prevarah z bitcoini ne vzbudi zaupanja v industriji.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut znaša 1 bilijon dolarjev na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com
Tveganja, povezana s kripto sredstvi
Januarja so Zvezne rezerve ZDA, Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov in Urad nadzornika valute izdali skupno izjavo, v kateri pravijo, da se tveganja, povezana z digitalnimi sredstvi, ne bi smela razširiti na večji finančni sistem.
Glede na nacionalno anketo, ki jo je konec lanskega leta opravil Crypto Council for Innovation v Washingtonu, DC, si več kot polovica volivcev, ki imajo v lasti kriptovalute, želi ukrepanje in zaščito pred goljufi.
-Predstavljena slika podjetja Zipmex
Vir: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/