Poročila kažejo, da so avstralski posamezniki med glavnimi tarčami prefinjene mreže prevar klicnih centrov za kriptovalute, ki naj bi jo upravljali kriminalni gospodarji s sedežem v Izraelu.
Zadnja racija nemških, srbskih, bolgarskih in ciprskih oblasti v štirih srbskih klicnih centrih in 11 rezidencah je odkrila dokaze, da so bili Avstralci med glavnimi tarčami držav. Novico je 23. februarja prvi poročal The Australian.
Operacija je med drugim privedla do aretacije 15 ljudi in zasega 1.46 milijona dolarjev v kriptovalutah.
Po mnenju preiskovalcev so prevaranti uporabljali oglase v družbenih omrežjih, da bi zvabili žrtve in jim ponudili obetavne naložbene priložnosti z visokimi donosi.
Zasebna preiskovalna podjetja so nadalje trdila, da je bogastvo države skupaj z nepripravljenostjo ali nezmožnostjo oblasti, da bi preiskale spletne naložbene goljufije, naredilo Avstralijo ranljivo za mednarodne kriminalne združbe, ki stojijo za prevarami.
Mark Solomons, višji preiskovalec pri IFW Global, zasebni obveščevalni družbi, je pojasnil, da so Avstralci pogosto "prijazni" in "odprti", zaradi česar je večja verjetnost, da bodo iskali spletne odnose, če "se pritisnejo pravi gumbi".
"Izraelci postajajo zelo, zelo bogati tako, da ograbijo Avstralce in iz avstralskega gospodarstva izsesajo pokojninske in pokojninske prihranke."
Mark Solomons, višji raziskovalec pri IFW Global
Višji preiskovalec nadalje trdi, da se velik del ukradene kriptovalute uporablja za financiranje razkošnega življenjskega sloga prevarantov, ki naj bi letali naokoli z zasebnimi letali, kupovali jahte in kupovali pomembna sredstva, vključno z nepremičninami in luksuznimi avtomobili.
Medtem ko je Europol poročal, da je večnacionalna operacija ukradla 3.1 milijona dolarjev, verjamejo, da je dejanska številka "morda v stotinah milijonov evrov."
V primerjavi z drugimi državami z "dobrimi viri" je Salomons pozval avstralsko vlado, naj povečati svoja prizadevanja za izvrševanje na državni, zvezni in mednarodni ravni, da bi ciljanje na avstralske vlagatelje postalo manj privlačno za te goljufe.
Prizadevanja avstralske vlade za izvrševanje
Po podatkih avstralske komisije za konkurenco in potrošnike (accc), Avstralci so leta 568.6 izgubili 2022 milijona dolarjev zaradi prevar, pri čemer so plačila s kripto predstavljala 221 milijonov dolarjev teh izgub. V prvem mesecu leta 53.4 so žrtve izgubile dodatnih 2023 milijona dolarjev.
Avstralski regulator vrednostnih papirjev ASIC je novembra izdal poročilo s podrobnostmi o 10 najboljših načinov za odkrivanje kripto prevare. ACCC je prav tako julija začel preskušati storitev kibernetske varnosti, ki samodejno uniči prevarantska spletna mesta, kar je doseglo nekaj zgodnjih uspehov, saj je več spletnih mest s kriptoprevarami relativno hitro prenehalo delovati.
Vir: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/