Domnevni pralec denarja iz kripto izsiljevalske programske opreme izročen ZDA

29-letnega ruskega državljana so iz Nizozemske izročili ZDA, da bi se soočil z obtožbami pranja denarja, ki vključuje več deset milijonov dolarjev prihodkov od kripto-izsiljevalske programske opreme.

Ministrstvo za pravosodje ZDA obtožuje Denisa Dubnikova pranja več kot 400,000 dolarjev sredstev, ugrabljenih z napadi izsiljevalske programske opreme Ryuk v okviru sheme v vrednosti 70 milijonov dolarjev, piše v izjavi Oddelek za pravosodje v sredo.

Dubnikov in drugi vpleteni v shemo naj bi prali sredstva iz napadov z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi transakcijami, da bi prikrili izvor sredstev.

Ryuk, ki se je prvič pojavil leta 2018, je zasnovan za infiltracijo v zasebna omrežja in pridobitev skrbniškega dostopa do več sistemov. Ko Ryuk vstopi, šifrira lokalne datoteke, da zaklene več računalnikov, preden zahteva plačilo v kriptovalutah – običajno bitcoinih – za obnovitev storitev.

Ryuk in več drugih odmevnih groženj z izsiljevalsko programsko opremo so bili uporabljeni za pridobivanje plačil od državnih institucij, ponudnikov zdravstvenih storitev, bolnišnic in drugih podjetij. 

Maja lani je bil Colonial Pipeline prisiljen ustaviti svoje storitve in plačati več kot 4 milijone dolarjev v bitcoinih po napadu, ki je nato sprožil strahove zaradi pomanjkanja goriva po ZDA.

Nekaj ​​tednov pozneje je največji proizvajalec mesa na svetu po skupni prodaji, JBS Holding, odštel 11 milijonov dolarjev v bitcoinih, da bi se izognil izsiljevalski programski opremi, ki vpliva na njegovo poslovanje in dobavne verige.

Prizadevanja severnokorejske Lazarus Group, vzhodnoevropske Darkside in drugih so bila povezana z različnimi vdori v industriji, vključno z 625 milijonov ameriških dolarjev na mostu Ronin Network, povezanem z Axie Infinity, v začetku tega leta.

Uradniki organov pregona so večkrat krivili kriptovalute za omogočanje anonimnih transakcij in pomoč hekerjem pri njihovih poskusih. Vendar sposobnost za pregledno spremljanje transakcij on-chain, je prav tako pomagal organom pregona izslediti in pridobiti nazaj ukradenih sredstev. 

Lazarus in drugi naj bi uporabljali storitev kripto mešanja TornadoCash v poskusu pranja premoženjske koristi in prikrivanja izvora. The Urad za nadzor tujih sredstev je 45. avgusta prepovedal njegovo uporabo za državljane ZDA, pa tudi za 8 naslovov Ethereum.

Približno tri četrtine sredstev, ki gredo skozi orodje za zasebnost, pa ni povezanih s kriminalnimi dejavnostmi ali izogibanjem sankcijam, le 10.5 % pa je ukradenih sredstev, po navedbah verižno analitično podjetje Chainalysis.

Petdnevno porotno sojenje se bo predvidoma začelo 4. oktobra, kjer se Dubnikovu zaradi domnevne vpletenosti grozi najvišja kazen 20 let zapora.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.