Alameda Research je nekaj dni pred propadom umaknila 204,000,000 $ kripto iz FTX.US: analitična družba Arkham

Analitično podjetje Arkham Intelligence razkriva finančne sledi FTX-ovega sestrskega podjetja Alameda Research nekaj dni preden je zdaj propadla kripto borza vložila zahtevo za stečaj po 11. poglavju.

Arkham pravi, da je trgovsko podjetje po 204. novembru umaknilo kriptovalute v vrednosti 6 milijonov dolarjev iz FTX.US, ameriške veje FTX.

»Arkham je analiziral tokove iz FTX US v zadnjih nekaj dneh pred propadom in ugotovil, da je Alameda umaknila največ sredstev, in sicer 204 milijonov dolarjev. Spodaj je diagram dvigov subjektom, identificiranim v Arkhamu, iz FTX US.”

Po Arkhamovih podatkih je Alameda dvignila 38.06 milijona dolarjev v zavitih bitcoinih (wBTC), 49.39 milijona dolarjev v Ethereumu (ETH) in 116.52 milijona dolarjev v stabilnih kovancih, vezanih na ameriške dolarje, ki vključujejo Tether (USDT), USD kovanec (USDC), Binance USD (BUSD) in TrueUSD (TUSD).

»Torej, kaj se je pravzaprav zgodilo s sredstvi, ki jih je Alameda umaknila?

204 milijonov $, poslanih iz FTX US v Alamedo po 6. novembru:

152.15 milijona $ nakazanih na CEX – Binance/FTX

38.06 milijona $ poslanih v BTC Blockchain

13.87 milijona $ v trgovalni denarnici 0xa20.«

Arkham pravi tudi, da je 35.52 milijona dolarjev ETH šlo v FTX, 13.87 milijona dolarjev pa je bilo prenesenih v trgovalno denarnico 0xa20, veliko denarnico, ki je dejavna pri trgovanju na prostem trgu.

"Ni znano, ali je bilo skoraj 14 milijonov ETH poslanih na 0xa20 kot del trgovanja ali kot notranji prenos sredstev znotraj Alamede."

Sredstva v wBTC so bila prenesena v Alamedino trgovsko denarnico wBTC in kasneje premaknjena v verigo blokov BTC.

Od stabilnih kovancev USDT je ​​bilo 10.04 milijona dolarjev premaknjenih v Binance, 32.17 milijona dolarjev je bilo zamenjanih v USDC in poslanih FTX in 47.379 milijona dolarjev je bilo poslanih neposredno FTX. 10.151 milijona $ v USDC, 16.285 milijona $ BUSD in 500,000 $ TUSD je bilo po Arkhamu poslanih neposredno FTX.

»Analiza kaže, da je Arkham identificiral 8 različnih naslovov, s katerih je Alameda umaknil skupaj 204 milijonov $ v različnih kriptosredstvih. Od tega je bilo 142.4 milijona dolarjev (69.8 % celotnega zneska) poslanih v denarnice v lasti FTX International, kar nakazuje, da je Alameda morda delovala kot povezava med obema entitetama.”

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/gg_tsukahara