Ustanovitelj AirBit Cluba, Ponzijeve sheme za nagrajevanje blokov, ki je od vlagateljev zbrala več kot 100 milijonov dolarjev, je bil obsojen na 12 let zapora. Pablu Renatu Rodriguezu je bilo tudi odrejeno odvzem več kot 165 milijonov dolarjev v gotovini in BTC.
Soustanovitelj globalne večmilijonske Ponzijeve sheme za kriptovalute "AirBit Club" obsojen na 12 let zapora https://t.co/FNqn4ZBfnW
— ameriški državni tožilec SDNY (@SDNYnews) September 26, 2023
AirBit Club, ustanovljen leta 2015, je privabil vlagatelje z obljubo pasivnih, zajamčenih dnevnih donosov, domnevno ustvarjenih z nagrajevanjem in trgovanjem z digitalnimi bloki sredstev. Članarine so bile kupljene v gotovini, nato pa so vlagatelji dobili dostop do spletnega portala, prek katerega so lahko spremljali svoje zaslužke.
Kot je razkrilo ameriško pravosodno ministrstvo, so s portalom manipulirali ustanovitelji; medtem ko so vlagatelji opazili, da so njihovi 'dobički' strmoglavo narasli, ni bilo rudarjenja ali trgovanja. Namesto tega so ustanovitelji denar usmerili v nakup luksuznih avtomobilov, dragega nakita, razkošnih domov in financiranje ekstravagantnih razstav in srečanj, da bi pridobili več žrtev.
Vlagatelji, ki so poskušali dvigniti svoje zaslužke, so se soočili z izgovori, zamudami in stroški, ki so v nekaterih primerih znašali 50 % zahtevanega zneska dviga. Drugim so bili računi ukinjeni zaradi »izvršitve rezerve finančne vzdržnosti, politika št. 34 določil in pogojev AirBit Cluba, zaradi gospodarske in finančne krize, ki jo je povzročil (COVID-19).« Ta politika ni obstajala, ko so se vlagatelji prijavili, pravi DoJ.
Rodrigueza je okrožno sodišče za južno okrožje New Yorka obsodilo na 12 let zapora. Poleg tega je bil obsojen na tri leta nadzorovane izpustitve in plačilo 65 milijonov dolarjev zasega.
40-letni prebivalec Irvina v Kaliforniji mora prav tako zaseči različne predmete v svoji lasti, vključno s 3800 BTC, vrednimi več kot 101 milijon dolarjev. Drugi predmeti vključujejo milijon dolarjev, shranjenih v hrambi za nakup osebnega letala, njegovo bivališče v Kaliforniji in 900,000 dolarjev v gotovini, zaseženih v njegovi hiši.
"Rodriguez je eden od mnogih nedavnih primerov posameznikov, ki izkoriščajo kriptovalute za goljufanje, in današnja obsodba bi morala odvrniti vsakogar, ki bi ga zamikalo, da bi ogoljufal druge z lažnimi obljubami o naložbah v kriptovalute," je komentiral ameriški državni tožilec Damian Williams.
Trije drugi sokrivi – Gutemberg Santos, Cecilia Milan in odvetnik Scott Hughes – so priznali krivdo zarote o elektronskih goljufijah in pranju denarja, za kar je zagrožena najvišja 20-letna kazen. Obsodba jima bo izrečena 3. oktobra.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je še naprej zatiralo 'kripto' kriminal in preganjalo goljufe 'belih ovratnikov', kot sta Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky, in manj znane kriminalce.
Avgusta se je približal zaključku največjega ropa digitalnega premoženja doslej, potem ko sta par iz New Yorka Ilya Lichtenstein in Heather Morgan priznala krivdo pranja 4.5 milijarde dolarjev, ukradenih Bitfinexu leta 2016.
Oglejte si: Gorilla Pool ponuja celovito rešitev za rudarjenje ASIC
Ste novi v blockchainu? Če želite izvedeti več o tehnologiji veriženja blokov, si oglejte CoinGeekov razdelek Blockchain za začetnike, najboljši vodnik po virih.
Vir: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/