Kazahstanska agencija za finančni nadzor je sprožila predhodno preiskavo operacije rudarjenja kriptovalut, ki naj bi delovala kot shema finančne piramide, kot del okrepljenih ukrepov za boj proti goljufijam, povezanim s kriptovalutami. Po navedbah FMA ga usmerja oddelek za nadzor na območju Zahodnega Kazahstana. Ljudje, ki stojijo za rudarskim hotelom Bincloud, so prek messengerjev Whatsapp in Telegram pritegnili vlagatelje in jih prepričali v naložbo z obljubo dajanja rudarske opreme v najem. Zagotovljena jim je bila dnevna donosnost naložbe med 5 in 6 odstotki.
Po sporočilu za javnost so goljufi hotelskim gostom zadržali 16 % plačila. Finančni nadzorniki v Kazahstanu svetujejo vsakomur, ki je morda postal žrtev domnevnega Ponzi prevara, da stopijo v stik z lokalnimi uradi Agencije za finančni nadzor in prijavijo svoje primere. Preiskava Bincloud je del vladne kampanje za boj proti kriminalu, povezanemu s kriptovalutami. Oblasti v Kazahstanu so pred kratkim prijele skupino, katere člani naj bi prisilili IT strokovnjake, da v njihovem imenu upravljajo prikrite kripto farme.
Ali so imeli kakšne povezave?
Nezakonito rudarsko podjetje je svojim operaterjem ustvarilo približno pol milijona dolarjev mesečnega dohodka. Po navedbah medijev zločinska združba ne bi mogla uresničiti svojega načrta brez zaščite ali povezave z močnimi politiki ali podjetji, kot je bilo pri predhodnih tovrstnih operacijah. Ko je maja 2021 Kitajska začela zaostrovati poslovanje, je Kazahstan ohranil umetno nizke stroške električne energije in začel privabljati kripto rudarska podjetja. Od takrat so se stvari premaknile in več podjetij je svojo strojno opremo že preselilo v dodatna rudarska središča.
Čeprav je vlada predsednika Kassym-Jomarta Tokayeva izjavila, da želi spodbuditi nacionalno poslovanje s kriptovalutami, je naraščajoče pomanjkanje energije, ki ga pripisujejo poplavi rudarjev, vplivalo na njeno politiko na tem področju. Prav tako je začela zajeziti nedovoljeno rudarjenje. Vodja kazahstanske države je februarja izjavil, da administracija Nur-Sultana ne nasprotuje pravnim kripto rudarjenja, vendar je poudaril, da mora FMA identificirati in pregledati vse rudarske dejavnosti. V mrzlih zimskih mesecih so rudarska podjetja ob izdaji direktive doživljala izpade električne energije.
Tokajev je julija podpisal zakon, ki je povečal davčno obremenitev za registrirana rudarska podjetja. Zakonodaja je zvišala dajatev, uvedeno na začetku leta, in uvedla diferencirane davčne stopnje glede na povprečno ceno energije, potrebne za proizvodnjo digitalnih valut.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/