97 % kriptovalutov je bilo proti projektom DeFi: poročilo

Analitična družba Blockchain Chainalysis je objavila novo poročilo, ki se osredotoča na nezakonite dejavnosti, ki se dogajajo v verigah blokov, in ugotavlja, da so protokoli DeFi najbolj priljubljena tarča, za katero se hekerji nagibajo, in da se je pranje denarja v vesolju v zadnjih dveh letih povečalo.

DeFi kot primarna tarča hekerjev

Odkar se je poleti 2020 zgodil razcvet DeFi, so nezakonite transakcije DeFi vztrajno naraščale. Pranje denarja in hekiranje DeFi sta bili dve glavni kriminalni dejavnosti na takih protokolih, Chainalysis' poročilo kaže.

Skupno so storilci leta 1.7 ukradli digitalno premoženje v vrednosti 2022 milijarde dolarjev, pri čemer je 97 % prišlo iz protokolov DeFi. Zaloga je v glavnem izvirala iz dveh zaskrbljujočih tatvin: 600 milijonov dolarjev Kršitev mostu Ronin konec marca in napad na Wormhole v vrednosti 320 milijonov dolarjev v februarju. Poročilo navaja, da je od leta 2022 večina ukradenih sredstev – več kot 840 milijonov dolarjev – šla hekerjem, povezanim s Severno Korejo.

Poleg vdiranja se je v zadnjih letih dosledno povečalo tudi pranje denarja, ki se izvaja prek DeFi-ja, saj protokoli DeFi prevzamejo 69 % kripto-osnovanih sredstev, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi.

Poročilo je naravo večine takšnih protokolov – ki uporabnikom omogočajo menjavo enega žetona za drugega – pripisalo težavam pri sledenju gibanja digitalnih sredstev. Prav tako je pomanjkanje zahtev KYC za večino projektov DeFi naredilo bolj vabljive za kriminalce.

Poročilo je uporabilo primer zloglasne skupine Lazarus, povezane s Severno Korejo, ki je lani na več protokolih oprala kriptovalut v vrednosti 91 milijonov dolarjev. Skupina naj bi zamenjala ukradene žetone v ETH in BTC, jih prenesla na račune na centraliziranih borzah in nato unovčila sredstva.

NFT Wash trgovanje

Še en opazen izsledek v poročilu se je osredotočil na NFT Wash Trading – obliko tržne manipulacije, ki umetno napihuje nelikvidno sredstvo. Denarnice, ki jih nadzoruje isti subjekt, lahko vmes trgujejo z NFT, kar daje udeležencem na trgu napačno zaznavo, da je povpraševanje po sredstvu višje od njegove dejanske ravni.

Poročilo je opredelilo primer, ki je z manipulacijo ustvaril več kot 650,000 WETH v obsegu transakcij. Navedlo je, da so se incidenti zgodili na isti platformi, ker je trg izplačal spodbujevalne nagrade za trgovanje z NFT v obliki domačega žetona platforme.

Uporabniki bi lahko zaslužili dodatne žetone s pogostejšim izvajanjem transakcij med računi. Medtem so lahko zbiralci NFT zavedeni, če verjamejo, da ima trg več transakcijskih dejavnosti kot je.