6 let zapora za podjetnika iz Arizone zaradi ponujanja bančnih storitev v senci kripto borzam

Skupna preiskava FBI-jevega oddelka za pranje denarja in kazenske preiskave notranje davčne službe je 75-letnega podjetnika iz Arizone Reginalda Fowlerja obsodila na 64 mesecev zapora. 

Nekdanjega solastnika profesionalnega moštva ameriškega nogometa Minnesota Vikings, Fowlerja je sodišče tudi pozvalo, naj plača zaplembo 74.02 milijona dolarjev in povračilo 5.31 milijona dolarjev Združenju ameriškega nogometa (AAF), kratkotrajnemu ameriškemu nogometu. manjša liga. 

Tožilstvo je vodila enota ameriškega tožilstva za pranje denarja in nadnacionalna kriminalna podjetja. 

Ponudba bančnih storitev v senci

Damian Williams, urad ameriškega tožilca, južno okrožje New Yorka (SDNY)) v PR 5. junija, je dejal Fowler je obdelal skoraj 750 milijonov dolarjev transakcij za menjalnice kriptovalut, ki je deloval kot plačilni procesor, medtem ko njegovo podjetje Global Trading Solution ni imelo licence za poslovanje s prenosom denarja, kot to zahtevajo ameriški zvezni zakoni. Pri tem je lagal tudi ameriškim bankam.  

»FOWLER je drugim posameznikom tudi naročil, naj vključijo lažne podatke v navodila za bančna nakazila, da bi še dodatno zavajali banke glede narave poslovanja GTS. V manj kot desetih mesecih je FOWLER obdelal približno 750 milijonov dolarjev v transakcijah s kriptovalutami v različnih valutah,« je povedal PR iz urada tožilstva.  

Goljufanje lige ameriškega nogometa 

Prav tako je bil spoznan za krivega goljufanja Zveze ameriškega nogometa, v kateri je pridobil pomemben delež z vlaganjem sredstev strank, za katere je trdil, da so njegovo osebno bogastvo.

»Kot je storil pri odpiranju bančnih računov, je FOWLER lagal vodstvom AAF in jim povedal, da sredstva na bančnih računih GTS izvirajo iz naložb v nepremičnine in vladnih pogodb ter da so desetine milijonov dolarjev na računih GTS likvidna sredstva. bi lahko uporabil za vlaganje v AAF,« je dejal Williams. 

Delno zaradi Fowlerjevih laži je AAF aprila 2019 razglasila stečaj. 

Dohitevanje kripto zločinov

Glede na naraščajoče število primerov kaznivih dejanj in goljufij, povezanih s kriptovalutami, je Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) septembra 2022 ustanovilo »National Cryptocurrency Enforcement Team«. Tožilec za kibernetsko varnost Eun Young Choi vodi ekipo 150 tožilcev.

Maja je bil Rus zaračuna Ministrstva za pravosodje, saj je bil del treh združb z izsiljevalsko programsko opremo, ki so z različnimi napadi z izsiljevalsko programsko opremo, ki so ciljali na policijske oddelke, bolnišnice in šole, prinesle skoraj 200 milijonov dolarjev.