4 ruski državljani obtoženi vodenja 340 milijonov dolarjev vredne kriptoponzijeve sheme

Ameriške oblasti so Vladimirja Okhotnikova, Oleno Oblamsko, Mihaila Sergejeva in Sergeja Maslakova – ustanovitelje dvomljive naložbene platforme za kriptovalute Forsage – obtožile, da so organizirali globalno piramidno shemo, ki je vlagatelje prevarala s približno 340 milijoni dolarjev.

Vsi obtoženci so obtoženi zarote za storitve elektronske goljufije in bi lahko prejeli najvišjo kazen 20 let zapora.

Še ena večmilijonska prevara?

Zvezna velika porota v okrožju Oregon trdil, da so ustanovitelji Forsage platformo prikazali kot legitimen decentraliziran matrični projekt, ki temelji na mrežnem trženju in pametnih pogodbah. 

Ruski direktorji so svoj posel predstavili tudi kot donosno naložbeno priložnost in tako pritegnili veliko število vlagateljev. Pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, je komentiral:

»Oddelek se skupaj z našimi partnerji zavzema za to, da odgovarja za goljufe, ki goljufajo vlagatelje, tudi v nastajajočem prostoru DeFi. Današnja obtožnica prikazuje sposobnost oddelka za uporabo vseh razpoložljivih preiskovalnih orodij, vključno z analizo verige blokov, za odkrivanje sofisticiranih goljufij, ki vključujejo kriptovalute in digitalna sredstva.”

Organi so poudarili, da so obtoženi organizirali svojo domnevno prevaro na blokovnih verigah Ethereum, Binance Smart Chain in Tron. Nadaljnja analiza je pokazala, da so prejšnji vlagatelji prejeli sredstva, ki so jih plačali novinci, kar predstavlja glavno načelo piramidne sheme. 

Po mnenju preiskovalcev je več kot 80 % uporabnikov Forsage pridobilo manj ETH, kot so vložili v program platforme Ethereum, medtem ko polovica vlagateljev nikoli ni prejela niti enega izplačila. Ustanovitelji so domnevno kodirali tudi enega od računov (znan kot "xGold") na način, da gre "100 % dohodka neposredno in pregledno članom projekta brez tveganja."

Pomočnik direktorja FBI-jevega oddelka za kriminalistične preiskave Luis Quesada je dejal, da je napredek v industriji kriptovalut lahko dvorezen meč, saj slabi akterji izkoriščajo in lahko povzročijo veliko finančno škodo nič hudega slutečim žrtvam.

Kriminalisti so ljudi pozvali, naj bodo skrajno previdni pri vstopu v prostor digitalnih sredstev in opravijo ustrezno skrbnost, preden nakažejo sredstva ali posredujejo osebne podatke organizacijam ali neznanim posameznikom. 

Ohotnikovu, Oblamski, Sergejevu in Maslakovu grozi najvišja kazen 20 let zapora, če bodo spoznani za krive.

Tudi SEC je vložil tožbo

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze zaračuna 11 posameznikov se je lani poleti povezalo s Forsageom, vključno s štirimi ruskimi ustanovitelji. Vztrajal je, da je platforma dve leti delovala kot kripto Ponzijeva shema in je žrtvam odtekla več kot 300 milijonov dolarjev.

Nadzorni organ je platformi konec leta 2020 in marca 2021 poslal tudi pismo o prekinitvi in ​​opustitvi. Kljub temu so njegovi vodje zahtevo ignorirali in še naprej promovirali svoje poslovanje.

Dva od obtožencev sta se strinjala, da bosta plačala denarno kazen in civilne kazni, da bi rešila težave s SEC, in bila oproščena nadaljnje preiskave.