Naval spletnih goljufij je pritegnil večjo regulativno pozornost kriptoindustriji. Nedavni primer služi kot jasen opomnik o vpletenih tveganjih, ko je prebivalec Connecticuta postal žrtev pomembne prevare in izgubil več kot 3 milijone dolarjev zaradi posameznikov, ki so lažno trdili, da so povezani s Kraken, dobro znano menjalnico kriptovalut.
Žrtev, ki ostaja neimenovana, je imela sedež v Westportu in je upoštevala nasvet za prenos sredstev s pokojninskega računa, pri čemer je nameravala denar ponovno vložiti na račun, ki naj bi bil povezan s Krakenom. Vendar je njihova odločitev povzročila, da je več kot 3 milijone dolarjev hitro izginilo v kripto denarnicah, do katerih niso mogli dostopati.
Izterjava ukradenih kripto sredstev
Na srečo je žrtev poiskala pomoč pri organih pregona in lokalni detektivi so v sodelovanju z državno delovno skupino za organizirani kriminal sprožili preiskavo. Ta prizadeven trud jim je omogočil izsleditev transakcij in zamrznitev računov, vključenih v prevaro.
Čeprav jim je uspelo izterjati 3.2 milijona dolarjev, se je aretacija v primeru zdela nemogoča, saj so se storilci nahajali v Pakistanu.
Ta incident se ne bi mogel zgoditi ob bolj neprimernem času za Krakena. Borza si prizadeva razširiti svojo ponudbo v Združenih državah in Združenem kraljestvu z načrti za trgovanje z delnicami, ki kotirajo na borzi Združenega kraljestva, in čaka na odobritev Regulativnega organa za finančno industrijo (FINRA) za trgovanje z delnicami, ki kotirajo na borzi v ZDA.
Tržna kapitalizacija BTC trenutno znaša 526 milijard dolarjev. Graf: TradingView.com
Pregled Krakenovega ugleda
Krakenov ugled je bil nedavno pod drobnogledom, ustanovitelj Jesse Powell pa se sooča s preiskavo organov pregona. Marca je FBI izvedel preiskavo v Powellovi rezidenci v Los Angelesu in preiskoval obtožbe o spletnem zalezovanju in nadlegovanju.
Za Kraken zadnja stvar, ki jo potrebuje, je kakršna koli povezava, tudi izmišljena, s slabimi akterji, zlasti ker želi vzpostaviti močnejšo prisotnost na novih trgih. Ta prevara, ki je izkoriščala ime Kraken, bi lahko škodovala ugledu borze in povzročila strah, negotovost in dvom (FUD) med potencialnimi strankami.
Vrnitev ukradenih sredstev v kriptovalutah, zahvaljujoč prizadevanjem policije v Westportu in OCTF državne policije Connecticut, je pomemben dosežek. Prikazuje naraščajoče strokovno znanje lokalnih organov pregona pri obravnavanju temnejših vidikov sveta kriptovalut.
Služi tudi kot opomnik o pomenu pazljivosti in informiranega odločanja pri poslovanju s kriptovalutami, s čimer pomaga posameznikom preprečiti namere spletnih nepridipravov, ki želijo izkoristiti naraščajoče zanimanje za digitalna sredstva.
Predstavljena slika iz MensXP
Vir: https://bitcoinist.com/3-million-stolen-in-kraken-crypto-con/