Blockchain

Kaj analiza blockchain lahko in česa ne more storiti, da bi našla manjkajoča sredstva FTX: CEO Blockchain.com

12/20/2022
Bitcoin Ethereum novice

Ustanovitelj in izvršni direktor Blockchain.com, Peter Smith, verjame, da bo analitika v verigi igrala pomembno vlogo pri iskanju manjkajočih sredstev FTX, čeprav bo imela svoje omejitve.

20. decembra je voditeljica Fox Business Liz Claman dejala, da je prodajna točka blockchaina v tem, da naredi kripto transakcije pregledne in sledljive, pri čemer je Smithu postavila vprašanje, kaj bi lahko izsledila v primeru manjkajočih sredstev strank FTX.

Smith je dejal, da so preiskovalci blockchaina že opravili pošteno delo pri preganjanju denarne sledi, in dodal, da bi lahko bančni sistem dejansko bil tisti, kjer bi se sled lahko ohladila:

"Najbolj zahtevna stvar za [analitična podjetja veriženja blokov], ki se danes ukvarjajo s tem, je, ko se denar premakne iz verige v bančni sistem, ker mu ne morejo več slediti."

Navedel je primer, ko Sam Bankman Fried ali sodelavci kupili nepremičnino, kot bi izvirala iz banke. Ta sredstva bi bilo težko izslediti nazaj do FTX ali verige blokov, ko bi zapustila kriptoekosistem, je dejal.

Anketar se je tudi spraševal, ali je bilo uporabljeno bančništvo v senci. To je sistem posojilodajalcev, posrednikov in drugih kreditnih posrednikov, ki delujejo izven področja tradicionalnega reguliranega bančništva, ki se lahko uporablja za prikrivanje transakcij.

Smith je pojasnil, da bo za sredstva, ki so še vedno v kripto ekosistemu, analitika v verigi izjemno koristna za likvidatorje pri njihovih prizadevanjih za razrešitev zmešnjave FTX, "saj so to zapisi, ki jih ni mogoče spremeniti ali spremeniti."

V verigi je mogoče izslediti stvari, kjer so FTX in njegove stranke izgubile denar, na primer pri trgovalnih stavah, pridobivanju likvidnosti ali kjer so ga dvignile za nepremičnine ali tvegane naložbe. Uporabi se lahko tudi za prikaz, koliko kriptovalut so uporabniki položili v FTX, je dodal.

"Veliko denarja je bilo izgubljenega v trgovalnih pozicijah ... nepremičnine, naložbe tveganega kapitala ... vse to se zgodi zunaj verižnega ekosistema v kripto."

V zvezi s tem je nova glavna finančna direktorica FTX Mary Cilia na proceduralnem zaslišanju 20. decembra povedala, da ima podjetje ugotovljenih več kot milijardo dolarjev sredstev.

Povezano: SBF podpiše dokumente o izročitvi in ​​se vrne, da bi se soočil z obtožbami v ZDA

FTX naj bi našel približno 720 milijonov dolarjev denarnih sredstev v ameriških finančnih institucijah, ki jih je Ministrstvo za pravosodje pooblastilo za hrambo sredstev. Cilia je navedla, da je bilo na Japonskem zadržanih okoli 130 milijonov dolarjev, 6 milijonov dolarjev pa za operativne stroške. Povedala je, da je večina od preostalih 423 milijonov dolarjev pri nepooblaščenih ameriških institucijah v glavnem pri enem samem posredniku, vendar ni želela pojasniti podrobnosti.

Tožilci in likvidatorji so brskali po razbitinah FTX in poskušali iztržiti kar 8 milijard dolarjev manjkajočih sredstev strank.