Raziskovalci predlagajo novo shemo za pomoč sodiščem pri testiranju deanonimiziranih podatkov verige blokov

Skupina raziskovalcev z univerze Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg je pred kratkim objavila članek, ki podrobno opisuje metode, ki jih preiskovalci in sodišča lahko uporabijo za ugotavljanje veljavnosti deanonimiziranih podatkov v verigi blokov Bitcoin (BTC).

Prispevek skupine, »Argumentacijske sheme za deanonimizacijo verige blokov«, določa načrt za vodenje, preverjanje in predstavitev preiskav kaznivih dejanj, ki vključujejo transakcije s kriptovalutami. Čeprav se prispevek osredotoča na pravni sistem Nemčije in Združenih držav, avtorji trdijo, da bi morale biti ugotovitve splošno uporabne. 

Preiskave kaznivih dejanj, povezanih z bitcoini, se vrtijo okoli deanonimizacije osumljenih storilcev kaznivih dejanj, procesa, ki je zaradi psevdonimne narave verig blokov še večji izziv. Uporabniki, ki izvajajo transakcije v verigi blokov, so identificirani z denarnicami (edinstveni naslovi programske opreme) namesto s pravnimi imeni.

Vendar so verige blokov same po sebi pregledne. Kadarkoli so podatki dodani v knjigo verige blokov, se transakcija zabeleži in je na voljo vsem, ki imajo dostop do verige blokov, da si jo ogledajo.

Preiskovalci, ki poskušajo ugotoviti, kdo stoji za določeno denarnico, uporabljajo informacije, shranjene v transakcijah verige blokov (bloki), kot podatkovne točke, ki v kombinaciji tvorijo digitalno sled na papirju.

Po mnenju raziskovalne skupine trenutno ozko grlo, ko gre za te preiskave, ni več tehnološko; to je pravno vprašanje. 

Organi pregona imajo dostop do orodij, potrebnih za izvedbo predhodne analize verige blokov, vendar te zgodnje podatkovne točke predstavljajo posredne dokaze.

Ti dokazi temeljijo na določenih neobdelanih predpostavkah, ki jih je mogoče potrditi le s povezovanjem dejavnosti v verigi z dejavnostjo zunaj verige, kot je prisila borze, da razkrije identiteto ali podatke o bančnem računu uporabnikov, osumljenih kriminalne vpletenosti. Po papirju:

»V pravni praksi so te predpostavke kritične za sklepanje o dokazni vrednosti deanonimizacije storilca. Vendar pa še ni bila predlagana standardna praksa za izpeljavo in razpravo o zanesljivosti teh rezultatov analize."

Če so pravilno izvedene, lahko preiskave blockchaina razkrijejo storilca kaznivega dejanja. Raziskovalci kot primer navajajo primer Wall Street Market. Tam so preiskovalci ameriške poštne službe identificirali upravljavca nezakonite tržnice temnega spleta s povezovanjem različnih podatkovnih točk, ki so jih policisti potrdili z operacijami nadzora.

Povezano: Nemška policija osumljencem, vpletenim v temno spletno mesto, zasegla šest številk v kriptovaluti

Vendar pa raziskovalci navajajo, da takšne preiskave tvegajo poseg v pravice osumljencev zaradi zakonskih zahtev. Tožilci (v Nemčiji in ZDA, po časopisu) morajo dokazati določeno stopnjo krivde, preden se izda nalog za invazivne preiskave, kot so nadzor ali aretacije.

Da bi pomagali preiskovalcem in tožilcem, hkrati pa zagotovili pošteno uporabo zakona za osumljence, raziskovalci predlagajo standardni okvir, ki vsebuje pet argumentacijskih shem, zasnovanih za zagotavljanje pravilnega poročanja in razlage v celotnem pravnem postopku.

Zgornja slika prikazuje dve shemi, od katerih vsaka uporablja niz definiranih premis za oblikovanje določenega sklepa in nato zagotavlja niz kritičnih vprašanj za oceno moči argumenta.

Raziskovalci trdijo, da lahko »z uporabo shem analitik jasno izrazi uporabljeno hevristiko, svoje individualne prednosti in morebitne slabosti. S tem se poveča razumljivost tovrstnih analiz in sodnih postopkov za odločevalce, olajša pa se tudi dokumentacija za kasnejšo izvedensko preverjanje.”