težave za Blockchain Mining Group

Avstralija: avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) je sprožila pravni postopek proti podjetju Blockchain Mining Group NGS. 

Približno 41 milijonov dolarjev digitalnih sredstev, ki jih je s temi podjetji vložilo več kot 450 avstralskih državljanov, je bilo prenesenih na strokovnjake za finančno prestrukturiranje. ASIC trdi, da so te družbe kršile zakon z zagotavljanjem finančnih storitev brez ustrezne licence.

Oglejmo si vse podrobnosti spodaj. 

Blockchain Mining Group: sodišče odredi zaseg 41 milijonov dolarjev v kripto v Avstraliji

Kot je bilo pričakovano, je avstralsko zvezno sodišče ugodilo zahtevi nacionalnega tržnega regulativnega organa za prenos približno 41 milijonov dolarjev v digitalnih sredstvih. 

Te je vložilo več kot 450 Avstralcev s skupino za rudarjenje blokov NGS trem strokovnjakom iz McGrathNicol, neodvisno podjetje za svetovanje in prestrukturiranje.

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) je danes objavila, da je sprožila civilni postopek proti NGS Crypto, NGS Digital in NGS Group.

To skupaj z ustreznimi izključnimi direktorji podjetij: Brett Mendham, Ryan Brown in Mark Ten Caten. Za Mendhama velja tudi prepoved potovanja izven Avstralije.

Sodišče je izdalo odredbo po izjavi ASIC, da podjetja kršil avstralskega prava z zagotavljanjem finančnih storitev brez avstralske licence za finančne storitve.

ASIC je izjavil, da so podjetja NGS ciljala na avstralske vlagatelje s ponudbo naložb v pakete rudarjenja blockchain s fiksnimi donosi. blockchain

Spodbudili bi ga, naj uporabi sredstva, prenesena iz reguliranih super skladov v samoupravljane super sklade (SMSF), in jih nato pretvori v kriptovaluto.

Pri tem velja poudariti, da vključitev podjetja v proces prestrukturiranja ne pomeni nujno, da so podjetja v stečaju. 

ASIC je izrazil zaskrbljenost glede možnega tveganje razpršitve sredstev in je zaradi zavarovanja premoženja iz preventivnega ukrepa postavila stečajnega upravitelja.

Medtem ko preiskava še poteka, ASIC ni zahteval popolne prepovedi dejavnosti podjetij, temveč le začasne in dokončne odredbe, da bi jim preprečili delovanje brez licence.

Zakonodajna reforma za boj proti pranju denarja v Queenslandu

Organi kazenskega pregona v Queenslandu, drugi največji zvezni državi v Avstraliji, si prizadevajo za pregled državnih zakonov o kriptovalutah, kot je npr. Bitcoin (BTC), s ciljem okrepiti pooblastila za zaplembo.

Komisija za kriminal in korupcijo (CCC) je poudarila vrzeli v veljavni zakonodaji, ki dovoljuje nezakonito uporabo kriptovalut, in podala priporočila za reformo.

CCC v svojem pozivu k reformi zakona o zaplembi premoženjskih koristi iz kaznivih dejanj iz leta 2002 (CPCA) poudarja široko uporabo kriptovalut v organizirani kriminal, z decentraliziranimi transakcijami, ki jih je težko izslediti. 

Številke kažejo, da so bila med letoma 2022 in 2023 v Queenslandu na različne načine reciklirana sredstva v višini od 10 do 25 milijard dolarjev.

CCC je opredelil sedem prednostnih področij za reformo in predstavil deset priporočil za posodobitev režima zaplembe premoženja v Queenslandu. 

Med temi priporočili je razširitev koncepta pranja denarja na kazniva dejanja, povezana s kriptovalutami, in okrepitev pooblastil za zaseg za zbiranje dokazov in odkrivanje storilcev kaznivih dejanj.

Trenutno Zakon o policijskih pooblastilih in odgovornostih iz leta 2000 (Qld) in Zakon o kriminalu in korupciji iz leta 2001 (Qld) organom pregona ne zagotavljata potrebnih orodij za učinkovito zaseg digitalnih virov kot dokazov. 

To je posledica pomanjkanja jasnih definicij in postopkov. CCC predlaga enoten organ za zaseg kriptovalut v Queenslandu, ki obravnava tudi vprašanje uporabe zaplenjenega premoženja. 

Trenutno jih zavezujejo določbe, ki omejujejo njihovo učinkovitost pri pomoči žrtvam ali rehabilitaciji storilcev kaznivih dejanj.

Končno CCC predlaga, da bi bilo treba izključno odgovornost za zaplembo digitalnih virov zaupati sami Komisiji. To je zato, da se zagotovi večja učinkovitost in strokovnost v postopkih zaplembe.