Ministrstvo za finančne storitve države New York (NYDFS) je priporočilo, da ponudniki storitev virtualnega premoženja (VASP), ki delujejo v New Yorku in pod vodstvom državnega bančnega zakona, začnejo uporabljati analitiko blockchain za sledenje transakcijam.
NYDFS zahteva, da VASP uporabljajo analitiko blockchain
NYDFS objavljeno pismo v četrtek, ki priporoča, da vsi ponudniki storitev virtualnega premoženja uporabljajo analitiko blockchain. Ta analitična orodja bi se uporabljala za sledenje transakcijam, da se zagotovi, da se virtualne valute ne uporabljajo za nezakonite namene.
Del pisma regulatorja je dejal: "Naslovi denarnice so običajno psevdonimni, pri čemer nič na obrazu prenosa ne poskuša vrniti izvorniku, upravičencu ali osnovnim dejanskim lastnikom."
NYDFS je dejal, da je pomembno, da podjetja, ki ponujajo storitve virtualnih valut, sprejmejo analitiko blockchain za zajezitev nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma.
NYDFS je navedel tudi tri analitične postopke, ki jih je mogoče uporabiti za zajezitev uporabe kriptovalut v nezakonitih dejavnostih. Ti procesi vključujejo spoznanje svojega kupca (KYC), spremljanje dejavnosti v verigi in pregledovanje dejavnosti v verigi glede kakršnih koli sankcij.
Država New York spreminja regulativni okvir za kriptovalute. Skupščina zvezne države New York je v začetku tega tedna sprejela zakon o prepovedi rudarjenja Bitcoin z dokazilom o delu. Dveletna prepoved ne bo zagotovila dovoljenj za fosilna goriva za dejavnosti rudarjenja kriptovalut, ki temeljijo na soglasju o dokazilu o delu.
Coinbase uvaja funkcijo skladnosti
Nedavno menjava kriptovalut Coinbase razglasitve lansiranje storitve poznaj svojo transakcijo (KYT) z imenom »Coinbase Intelligence«. Namen te storitve je omogočiti podjetjem za kriptovalute, da spoštujejo postavljene predpise.
Coinbase je objavil, da bo nova storitev tipa API, ki bo podjetjem in institucijam omogočila ublažitev regulativnih tveganj, ki nastanejo zaradi uporabe njihovih platform.
Nekatere funkcije te nove storitve vključujejo avtomatizacijo procesa spremljanja milijonov transakcij z ustvarjanjem ocene tveganja za različne naslove denarnice. Storitev bo vključevala tudi opozorila, ki bodo omogočila proaktiven proces upravljanja tveganj kljub spremembam profilov tveganj.
Coinbase Intelligence bo tudi konfiguriral mehanizme pravil in ponudil vpogled v tveganja v obstoječe instrumente za upravljanje primerov tretjih oseb. Transakcije bodo spremljali tudi glede kakršne koli povezave s financiranjem terorizma in pranjem denarja.
Coinbase Analytics je bil tudi preimenovan v Coinbase Tracer, da bi spremljal pretok sredstev prek javnih podatkov o atribuciji, da bi zmanjšal tveganje goljufije, se boril proti vsaki možnosti tveganja in identificiral tveganje, povezano s pranjem denarja.
Vaš kapital je ogrožen.
Preberite več:
Vir: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions