Trgovanje z notranjimi informacijami in kriptovaluta | Blockchain novice

Zlasti v luči nedavne obsodbe brata nekdanjega upravitelja Coinbase zaradi trgovanja z notranjimi informacijami se je problem trgovanja z notranjimi informacijami izkazal kot ena najbolj perečih skrbi v ekosistemu kriptovalut.

Menili so, da so bile obtožbe o trgovanju z notranjimi informacijami z uporabo kriptovalut prve te vrste; vendar je nov nabor naslovov denarnice z zgodovino transakcij, ki je povezan z oglasi Binance, zdaj sprožil sume.

Direktor Coinbase, Conor Grogan, se je obrnil na Twitter, da bi opozoril na transakcijsko vedenje nekaj anonimnih denarnic v zadnjih 18 mesecih.

Domneva se, da so anonimne denarnice kupile številne neuvrščene žetone na Binance v minutah pred objavo njihove uvrstitve na borzo in jih takoj po objavi odvrgle.

Prvi primer te vrste se je zgodil z žetoni Rar in vključeval je, da je ena od teh denarnic kupila Rari v vrednosti 900,000 $, tik preden jih je ponudila v prodajo, in jih nato nekaj minut pozneje prodala.

Druga denarnica, ki se začne z 0x20, je sodelovala pri nakupu približno 78,000 ERN med 17. in 21. junijem in jih nato prodala takoj po obvestilu o uvrstitvi na seznam.

Transakcija, znana kot "odlagališče žetonov", se je zgodila z žetonom TORN, ko je ena od omenjenih denarnic kupila na stotine tisoče teh žetonov in jih nato prodala takoj po njihovi objavi na seznamu.

Podoben trend je bil opažen, preden je bil žeton RAMP uvrščen na Binance. V nekaj dneh je ena od teh denarnic, ki se začne z 0xaf, kupila RAMP v vrednosti 500,000 $. Nekaj ​​minut po objavi kotacije je denarnica poslala žetone na Binance.

Transakcija je lastniku prinesla dobiček v višini 100,000 USD.

Lastnik denarnice je sveže uvrščen žeton odvrgel na trg na enak način kot prej, kar je povzročilo dodatnih 100,000 $ dobička od Binanceove kotacije GNO.

Odlaganje žetonov, ki se je zgodilo kmalu po Binanceovem debiju kriptovalute, je povzročilo, da so te denarnice ustvarile na stotine tisoč dolarjev dobička.

Zaradi pravilnosti trgovanja je mogoče sklepati, da ima lastnik denarnice dostop do zaupnih informacij o teh objavah.

Grogan je domneval, da je to morda delo "lopovskega uslužbenca, povezanega z ekipo za kotacije, ki bi vedel o novih izdajah sredstev, ali trgovca, ki je odkril nekakšen API ali uprizoritveno/testno kršitev trgovinske menjave."