Kako deluje forenzika verige blokov in sledenje premoženju?

Forenzika verige blokov vključuje analizo podatkov verige blokov za preiskovanje kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije, pranje denarja in nedovoljene transakcije.

Kljub temu se lahko metode, uporabljene v forenziki verige blokov, razlikujejo glede na posamezno aplikacijo in vrsto podatkov, ki se ocenjujejo, ker gre za zapleteno in hitro razvijajoče se področje. Vendar pa lahko preiskovalci s kombinacijo različnih strategij in virov bolje razumejo kriminalne dejavnosti v verigi blokov in prispevajo k boju proti finančnemu kriminalu.

Sledi nekaj ključnih tehnik, ki se uporabljajo v forenziki blockchaina.

Analiza omrežja

Transakcije v verigi blokov potekajo znotraj omrežja vozlišč. Z uporabo orodij za analizo omrežja je mogoče pregledati to omrežje in opaziti vsa vozlišča, ki morda sodelujejo v nedovoljeni dejavnosti. Analiziranje naslovov IP, informacij o geolokaciji in drugih omrežnih podatkov lahko spada v to kategorijo.

Strojno učenje

S strojnim učenjem je mogoče preučiti velike nabore podatkov verige blokov in najti trende, ki bi jih bilo težko opaziti z uporabo bolj običajnih metod. Anomalije, ki lahko kažejo na nezakonito dejavnost, je mogoče najti z združevanjem naslovov, prepoznavanjem nenavadnih vzorcev transakcij in drugih kriminalnih dejavnosti.

Analiza transakcijskega grafa

Vsaka transakcija v verigi blokov je povezana z eno ali več predhodnimi transakcijami in tvori strukturo, ki spominja na graf. Analiza transakcijskih grafov vključuje analizo te strukture za prepoznavanje vzorcev in povezav med transakcijami, kar lahko preiskovalcem pomaga pri prepoznavanju nedovoljenih dejavnosti.

Združevanje naslovov v gruče

Transakcije v verigi blokov se beležijo z uporabo različnih kriptografskih naslovov, kar je znano kot združevanje naslovov v gruče. Združevanje naslovov v gruče je metoda za iskanje povezanih naslovov in transakcij z analizo teh naslovov. To lahko pomaga preiskovalcem pri iskanju ljudi in skupin, ki se ukvarjajo s kriminalnimi dejavnostmi.

Strganje podatkov

Ker so podatki o verigi blokov na voljo javnosti, jih je mogoče izkoristiti za pridobivanje ustreznih informacij s posebnimi orodji. Podatki o transakcijah, naslovi in ​​drugi metapodatki, ki se lahko uporabijo za odkrivanje trendov in povezav med transakcijami, so vsi primeri strganja podatkov.