Coinbase krepi ukrepe proti financiranju terorizma prek analize blokovnih verig

V dobi, ko se digitalne valute vse bolj uveljavljajo, je preprečevanje njihove zlorabe najpomembnejše. 17. oktobra 2023 je Coinbase, prestižna borza kriptovalut, v uradni objavi na spletnem dnevniku predstavila svoje strategije za boj proti nedovoljenim finančnim dejavnostim, s posebnim poudarkom na preprečevanju financiranja terorizma. Bistveni zaključek je neomajno stališče, da nobena valuta – pa naj bo fiat, zlato ali kriptovaluto – je treba uporabiti za podporo Hamasu ali katerim koli drugim terorističnim subjektom. To temelji na načelu ohranjanja čistega kripto kraljestva pred nečednimi dejavnostmi, ki bi lahko očrnile njegov rastoči ugled.

Coinbase oblikuje togi okvir skladnosti, katerega cilj je izkoreniniti slabonamerne akterje, ki želijo izkoristiti kriptovalute za nezakonita prizadevanja. Ta okvir vključuje preverjanja Spoznaj svojo stranko (KYC), preverjanje sankcij, poročanje o sumljivih dejavnostih, skupaj s spodbujanjem močnih partnerstev z organi kazenskega pregona. Ti ukrepi so ključni pri odkrivanju in preprečevanju nedovoljene dejavnosti na platformi.

Analitika verige blokov se pojavlja kot temelj tega prizadevanja. Z izkoriščanjem moči tehnologije veriženja blokov si Coinbase v sodelovanju z organi kazenskega pregona prizadeva izslediti, prijaviti in ovirati kanale financiranja terorističnih organizacij. Zaradi nespremenljive narave poslovnih knjig verige blokov so transakcije bolj sledljive in s tem delujejo kot odvračilo za zlonamerne akterje.

S 400 predanimi zaposlenimi, ki zajemajo oddelke za skladnost, pravne in preiskovalne oddelke, ima Coinbase robustno infrastrukturo za boj proti nezakonitim finančnim tokovom. Prisotnost izkušenega osebja, od katerega so nekateri služili v vladnih agencijah za nacionalno varnost in kazenski pregon, dodatno krepi učinkovitost teh ukrepov. Med uporabljenimi tehnološkimi orodji je orodje za pregledovanje sankcij, ki omogoča hitro odkrivanje in zaustavitev transakcij, povezanih s sankcijami, zlasti tistih, povezanih s terorističnimi skupinami.

Pripoved osvetljuje tudi primerjalno analizo med tradicionalnimi finančnimi sistemi in kriptovalutami v kontekstu financiranja terorizma. V nasprotju s splošnimi napačnimi predstavami levji delež financiranja terorizma še vedno potuje prek tradicionalnih finančnih medijev, kot je gotovina. Kriptovalute s svojimi sledljivimi transakcijskimi okviri predstavljajo bolj pregledno alternativo, ki bi lahko preprečila nezakonite finančne tokove.

Poročilo poudarja nujnost jasnih regulativnih okvirov v ZDA za ublažitev tveganj, povezanih s transakcijami s kriptovalutami v tujini, povezanimi z nedovoljenimi dejavnostmi. S spodbujanjem regulirane krajine kriptovalut lahko ZDA zagotovijo spoštovanje predpisov o preprečevanju pranja denarja in sankcijah, s čimer zmanjšajo možnost zlorabe digitalnih sredstev.

Pomembe vredna zaskrbljenost je poročila o povezavi financiranja Hamasa z digitalnimi sredstvi, ki jih upravljajo subjekti v tujini, ki niso v pristojnosti ameriških zakonov. To poudarja potrebo po strogih predpisih za ohranitev transakcij s kriptovalutami znotraj reguliranih jurisdikcij, kar zmanjšuje tveganja nezakonitih dejavnosti.

Pred diskurzom Coinbase o boju proti financiranju terorizma lahko potegnemo vzporednico s sodelovanjem Binancea z izraelskimi oblastmi, da bi zaustavili Hamasovo zbiranje sredstev za kripto. 10. oktobra so izraelski uradniki ob pomoči Binancea zamrznili račune kriptovalut, povezane s Hamasom, kar je objavilo njihovo nasilno stopnjevanje.

Ta pobuda, ki odraža etos boja proti financiranju terorizma Coinbase, poudarja ključno vlogo kripto borz in nepogrešljivo potrebo po trdnih regulativnih okvirih za zajezitev nedovoljenih finančnih tokov v kriptosferi.

Vir slik: Shutterstock