Preglednost podatkov je bila osrednja točka industrije kriptovalut, vendar je fiasko FTX pokazal, da centralizirane borze (CEX) niso dovolj pregledne. Zaenkrat podjetja za kriptoanalitiko očitno niso sposobna slediti transakcijam, da bi preprečila zlome, kot je FTX.
Vsi bitcoini (BTC) transakcije so na voljo javno v verigi, kar pomeni, da lahko ljudje sledijo transakcijam pri pošiljanju kripto z enega naslova na drugega. Vendar to ne velja, ko gre za interakcijo s centralizirano kripto borzo.
Cointelegraph se je pogovarjal z vodilnimi v podjetjih za obveščanje o verigi blokov – vključno s Chainalysis, Nansen in Whale Alert – da bi pridobil več vpogleda v sledenje nedovoljenim transakcijam CEX v verigi.
Chainalysis, glavna podatkovna platforma blockchain, ki sodeluje s številnimi vladami po vsem svetu, je dejala, da trenutno ni orodja za sledenje v verigi, ki bi lahko izsledilo sredstva prek CEX.
»Chainalysis — ali katero koli drugo orodje za analizo verige blokov — ne more izslediti sredstev prek centralizirane storitve, ker način, na katerega te storitve shranjujejo in upravljajo sredstva, ki so jih naložili uporabniki, sam po sebi onemogoča nadaljnje sledenje netočnosti,« je za Cointelegraph povedal tiskovni predstavnik Chainalysis.
"Tudi če bi lahko izsledili prek centralizirane izmenjave, samo analiza v verigi ne more razkriti goljufivih namenov v ozadju transakcij," je opozoril predstavnik. To je poudaril tiskovni predstavnik Alamedina bilanca stanja zunaj verige je pricurljala je bila prva stvar, ki je pokazala, da je nekaj narobe.
Medtem ko analiza blockchain lahko sledi depozitom na CEX, ni možnosti za dostop do njihovih obveznosti, pravi Nansenov analitik Andrew Thurman. »FTX je ustavil dvige, ko je še vedno imel več kot milijardo različnih digitalnih sredstev. Zdaj vemo, da so imeli veliko večjo vsoto obveznosti,« je dejal.
Thurman je tudi trdil, da model dokazovanja rezerv – vse bolj priljubljeno prizadevanje CEX-jev dokazati preglednost — je »le polovični ukrep, a dober«.
Kljub temu, da ima analiza verige blokov doslej omejene možnosti pri sledenju nedovoljenim transakcijam CEX, nekatere storitve spremljanja poskušajo dokazati, da bo industrija nekega dne morda lahko preprečila težave, kot je zlom FTX.
"Trenutno izvajamo zgodovinske preglede stanja na naših znanih naslovih FTX - depozitnih in drugih povezanih naslovih - da ugotovimo, ali bi to lahko opazili prej," je novembra za Cointelegraph povedal soustanovitelj in izvršni direktor Whale Alert Frank van Weert.
Whale Alert je od takrat moral opustiti projekt, ker ni imel dovolj sredstev za pravilno skeniranje podatkov za dve leti. »Potrebuje kar nekaj računalniške moči, ki je nismo imeli na voljo,« je dejal izvršni direktor.
Van Weert je tudi opozoril, da je "mogoče slediti menjavam", vendar platforme, kot sta Coinbase in FTX, naredijo nekoliko bolj zapleteno sledenje dohodnim kovancem, saj ne uporabljajo vročih denarnic. Dodal je, da so borze "zelo nenaklonjene sodelovanju", pri čemer mnoge od njih nočejo komentirati ugotovitev Whale Alert iz "varnostnih" razlogov.
Izvršni direktor Whale Alert je poudaril, da je celotna kripto industrija odgovorna za propad FTX, in izjavil:
»Do zdaj se je industrija osredotočala na dobiček in ne na ustrezno infrastrukturo. Edini način, da si opomoremo od nereda, je, da ponovno pridobimo zaupanje javnosti na podlagi ustrezne transparentnosti, ki ne izhaja iz revizij Merkle Tree.”
Vendar pa po mnenju nekaterih vodstvenih delavcev v panogi platforme za analizo blockchain sploh ne zanimajo lovljenje nedovoljenih igralcev v verigi.
»Prvič, analiza blockchaina v resnici ne naredi ničesar, in drugič, niso osredotočeni na goljufije in sumljive transakcije na ravni borze. Njihove stranke so borze in ne ugriznete roke, ki vas hrani,« je za Cointelegraph povedal zagovornik Bitcoina Samson Mow.
Vir: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes