Orodja za forenziko verige blokov omogočajo uporabnikom, da pridobijo dragocene vpoglede iz velikih količin podatkov verige blokov. Ta orodja, ki uporabnikom omogočajo sledenje pretoku sredstev v verigi blokov, uporabljajo tako organi pregona kot podjetja s kriptovalutami, ki se želijo izogniti poslovanju s sumljivimi subjekti.
Kaj je forenzika blockchaina?
Z izjemo specializiranih kriptovalut, znanih kot kovanci za zasebnost, imajo najbolj priljubljene verige blokov, ki se danes uporabljajo, popolnoma pregledno knjigo transakcij. Vse transakcije, ki so bile kdaj opravljene s kriptovalutami, kot sta Bitcoin in Ethereum, so vidne vsem.
Vendar pa je krmarjenje med ogromnimi količinami podatkov o transakcijah, shranjenih v verigah blokov, vse prej kot preprosto.
Blockchains se ne ukvarjajo z identitetami v resničnem svetu in naslovi kriptovalut niso berljivi za človeka – človeškemu očesu je naslov kriptovalute videti kot navidezno naključen niz črk in številk.
Podrobnosti (naključno izbrane) transakcije Bitcoin. Vir slike: Blockchain.com
Zato je pomembno imeti orodja, ki lahko samodejno strukturirajo in organizirajo podatke verige blokov, označujejo naslove, ki so povezani z določenimi posamezniki in organizacijami, ter analizirajo tokove transakcij.
Forenzika veriženja blokov je veja digitalne forenzike, kjer se podatki veriženja blokov analizirajo za zbiranje informacij o kriminalni dejavnosti. Na trgu je na voljo veliko različnih orodij za forenziko verige blokov, ki jih lahko uporabljajo tako organi kazenskega pregona kot podjetja s kriptovalutami za odkrivanje sumljivih dejavnosti.
Orodja za forenziko blokovnih verig lahko pomagajo organom kazenskega pregona ujeti kriminalce, ki premikajo sredstva po blokovni verigi – primeri vključujejo hekerje, preprodajalce drog v temnem spletu in pralce denarja. Medtem lahko podjetja za kriptovalute uporabljajo ta orodja, da se izognejo poslovanju s kriminalci in ostanejo skladna s predpisi AML in CTF.
Pomembno je razumeti, da se iste tehnike in orodja, ki se uporabljajo za sledenje kriminalcem in odkrivanje sumljive dejavnosti v verigi blokov, lahko uporabijo tudi za sledenje zakonitim uporabnikom. Če na primer vedo, kaj nameravajo posamezniki in podjetja s »pametnim denarjem« na verigi blokov, lahko zagotovijo pomembno prednost na trgih.
Najboljša orodja za forenziko verige blokov v letu 2024
Brez nadaljnjega odlašanja začnimo z našim izborom najboljših forenzičnih orodij blockchain v letu 2024. Poskrbeli smo, da smo poudarili vodilne rešitve kriptoforenzike v panogi, ki jih uporabljajo vrhunska kripto podjetja in preiskovalci.
1. Verižna analiza
Chainalysis je vodilno podjetje v industriji za forenziko in obveščanje blockchain. Vodilni izdelek podjetja se imenuje Reactor in strankam omogoča izjemno podrobno analizo dejavnosti verige blokov in njeno povezavo z aktivnostmi v resničnem svetu.
Reactor se lahko uporablja za sledenje nedovoljenim in zakonitim akterjem v verigi blokov in vključuje tako podatke, ki jih je zbral Chainalysis, kot tudi OSINT (odprtokodne obveščevalne podatke).
Čeprav je Chainalysis morda najbolj znan po svojih orodjih, ki organom pregona omogočajo preiskovanje finančnega kriminala v verigi blokov, podjetje ponuja tudi več izdelkov, prilagojenih za komercialno uporabo.
Izdelek podjetja Playbook na primer omogoča ekipam, ki stojijo za aplikacijami, ki temeljijo na verigi blokov, pridobitev globokih vpogledov v dejavnosti svojih uporabnikov. Tu je tudi Chainalysis Kryptos, ki zagotavlja poglobljene poslovne meritve kriptovalut, ki podjetjem omogočajo, da pridobijo vpogled v njihove največje konkurente.
2. Eliptična
Elliptic je podjetje za obveščanje o verigi blokov, ki ponuja denarnico za kriptovalute in rešitve za pregled transakcij.
Izdelek podjetja Elliptic Lens je zasnovan za podjetja, ki morajo spremljati denarnice za kriptovalute, da zagotovijo, da ne poslujejo s subjekti, povezanimi z nezakonitimi dejavnostmi, kot so pranje denarja, goljufije ali financiranje terorizma. Programska oprema zagotavlja oceno tveganja za denarnice, ki jih analizira, kar podjetjem omogoča samodejno označevanje denarnic, ki presegajo določen prag tveganja.
Ellipticove rešitve za obveščanje o veriženju blokov imajo zmožnosti navzkrižne verige, kar jim omogoča sledenje gibanja sredstev po različnih verigah blokov. To vključuje verige blokov, kot so Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche in številne druge.
Podjetje ponuja tudi rešitev Elliptic Navigator, ki je zasnovana za preverjanje kriptovalute v realnem času, kot tudi platformo Elliptic Investigator, katere cilj je poenostaviti postopek preiskav verige blokov.
3. Ciphertrace
Ciphertrace ponuja izdelke, ki podjetjem s kriptovalutami omogočajo spremljanje transakcij ter prepoznavanje sumljivih dejavnosti in tveganj. Podjetje ima tudi izdelke za kriptoforenziko, ki jih organi kazenskega pregona uporabljajo za preiskavo dejavnosti blockchain.
Tri glavne rešitve Ciphertrace se imenujejo Armada, Inspector in Sentry.
Armada je zasnovana za finančne institucije, ki morajo spremljati transakcije, povezane s kripto, za znake tveganih ali goljufivih dejavnosti.
Inspector je zasnovan za forenziko kriptovalut, saj izkorišča zelo veliko bazo podatkov, ki povezuje entitete iz resničnega sveta z naslovi kriptovalut.
Po drugi strani pa je rešitev podjetja Sentry specializirana za kripto borze in OTC trgovalne mize, ki zahtevajo spremljanje transakcij za izpolnjevanje zahtev AML (proti pranju denarja).
Ciphertrace je leta 2021 prevzel velikan finančnih storitev Mastercard. Mastercard pravi, da namerava združiti tehnologijo Ciphertrace in umetno inteligenco s svojimi lastnimi zmogljivostmi ter jih uporabiti za krepitev svojih ponudb za zaščito potrošnikov in skladnost.
4. Kristal
Crystal je podjetje, ki ponuja orodja za forenzično analizo blockchain. Podjetje ponuja tudi preiskovalne storitve in poročila za tiste, ki želijo zaščititi svoja kripto sredstva in ugled, skupaj z usposabljanjem in certificiranjem skladnosti s kripto predpisi in preiskav.
Vodilni izdelek podjetja, Crystal Expert, lahko uporabljajo tako preiskovalci kot osebje za skladnost podjetij s kriptovalutami, ki želijo izboljšati svojo skladnost z AML in KYC. Crystal Expert podpira več kot 300 različnih verig blokov, vključno z več kot 3,800 različnimi kriptosredstvi na splošno.
Na spletnem mestu Crystal lahko dostopate do osnovne različice programske opreme podjetja, imenovane Crystal Lite. To brezplačno orodje je lahko priročno, če želite vizualizirati tok sredstev, povezanih z naslovom kriptovalute.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence je analitična platforma blockchain, ki podpira široko paleto omrežij, vključno z Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON in drugimi. Deluje kot hibrid med raziskovalcem verige blokov, ki uporabnikom omogoča ogled podrobnih informacij o transakcijah in naslovih verige blokov, in sledilnikom kripto kitov, ki se osredotoča na spremljanje dejavnosti velikih imetnikov kriptovalut.
Ta platforma se izkaže za posebej dragoceno za tiste, ki jih zanima sledenje določenim kripto kitom. Na primer, če poskušate identificirati lastnika določenega naslova blockchain, Arkham Intelligence pogosto zagotovi najbolj zanesljiv vpogled (vsaj med možnostmi, ki so na voljo brezplačno).
Eden od najboljših vidikov Arkham Intelligence je, da lahko vsakdo pridobi precejšnjo količino informacij s platforme popolnoma brezplačno.
Tisti, ki potrebujejo zelo specifično inteligenco blockchain, lahko uporabijo platformo Intel Exchange podjetja Arkham Intelligence za nakup informacij v določenih denarnicah za kriptovalute. Teh informacij ne zagotavlja ekipa, ki stoji za samo Arkham Intelligence, ampak raziskovalci v verigi, ki želijo unovčiti svoje strokovno znanje.
Bottom line
Če vas zanimajo forenzična orodja in storitve blockchain, si najverjetneje želite pridobiti globlji vpogled z analizo dejavnosti blockchaina. Čeprav večina forenzičnih rešitev blockchain zahteva (znatno) plačilo, lahko z uporabo brezplačnih sledilcev kripto kitov pridobite presenetljivo veliko informacij.
Vir: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/