Ruske oblasti so aretirale kriptopodjetnika, povezanega z neznano borzo kriptovalut, ki je osumljen poneverbe sredstev in premoženja. Po poročanju medijev je pridržana oseba eden od lastnikov Wexa, naslednika zloglasne borze BTC-e.
Lastnik borze Wex Exchange aretiran v Rusiji
Ruski organi pregona so pridržali moškega, obtoženega kraje finančnega in drugega premoženja iz menjalnice kriptovalut, je v torek sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve (MVD). Osumljenec naj bi nadzoroval velike količine kriptovalut in njihovo gibanje med denarnicami.
Preiskovalci menijo, da je nekaj sredstev dvignil in si jih prisvojil. Osebo so v hotelu zasebnega letališča v mestnem okrožju Serpukhov v moskovski regiji vklenili z dvema kovčkoma s 190 milijoni ruskih rubljev v gotovini (1.7 milijona dolarjev), je podrobno zapisano v sporočilu za javnost.
Uradniki MVD, Zvezne varnostne službe (FSB) in ruskega finančnega nadzornika Rosfinmonitoring so izvedli 29 preiskav v bivališčih aretiranih in njegovih sostorilcev v Moskvi, Sankt Peterburgu, Novosibirsku in Jalti. Zaseženih je bilo še 50 milijonov rubljev, milijon dolarjev, 1 evrov, računalniška oprema, strojne kripto denarnice, luksuzno blago in dokumenti.
Medtem ko oblasti niso imenovale niti pridržane osebe niti borze, je kriptovaluta Forklog citirala izvršnega direktorja Indefibank Sergeja Mendelejeva, ki trdi, da je moški Aleksej Biljučenko, soustanovitelj Wexa, nekoč največje platforme za trgovanje s kriptovalutami v Rusiji, ki je bila lansiran leta 2017 kot a naslednik BTC-e. Slednji se je v začetku istega leta zaprl po aretaciji enega od njegovih domnevnih operaterjev v Grčiji, Aleksander Vinnik.
Biljučenkovo lastništvo Wexa je razkril BBC. Drugi Rus, Dmitrij Vasiljev, je bil uradni lastnik borze. Septembra poljski tisk poročali da je bil Vasiljev aretiran na letališču v Varšavi 11. avgusta in je čakal na izročitev Kazahstanu. Decembra je prišla novica, da je bil sprosti in se vrnil v Rusijo.
Leta 2018 je bil Wex prodan Dmitriju Havčenku, nekdanjemu borcu za odcepljeno Ljudsko republiko Doneck v Ukrajini, ki je nato registriral operaterja izmenjave, singapursko podjetje World Exchange Services, pod imenom svoje hčerke Daria. Kasneje istega leta je borza bankrotirala. Po ocenah skupine uporabnikov Wexa skupne izgube presegajo 400 milijonov dolarjev.
Ali pričakujete druge aretacije v zvezi s kripto borzami Wex in BTC-e? Povejte nam v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/