ZDA so moškega iz Los Angelesa obsodile na 38 mesecev zveznega zapora zaradi njegove vloge v 3.4 milijarde dolarjev vrednem Bitconnect kripto Ponzi shema. Priznal je, da je s prevaro zaslužil nič manj kot 24 milijonov dolarjev, vse pa bo zdaj "poplačano vlagateljem v restituciji ali zaseženo vladi," je pojasnilo Ministrstvo za pravosodje (DOJ).
Ameriški promotor Bitconnect obsojen na 38 mesecev zapora
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v petek objavilo, da je bil moški iz Los Angelesa obsojen na "38 mesecev zapora zaradi sodelovanja v Bitconnectu." Ministrstvo za pravosodje je Bitconnect opisalo kot "ogromno goljufivo naložbeno shemo v kriptovalute."
44-letni Glenn Arcaro se je zarotil z drugimi, da bi izkoristil zanimanje vlagateljev za kriptovalute z goljufivim trženjem Bitconnectove lastniške ponudbe kovancev in menjave digitalnih valut kot donosne naložbe, so pokazali sodni dokumenti.
Ministrstvo za pravosodje je opisalo:
Ponzijeva shema Bitconnect je ujela 4,154 žrtev iz 95 držav, zaradi česar je postala prava Ponzijeva shema po vsem svetu.
Po navedbah Ministrstva za pravosodje je Arcaro prejemke, ki jih je zaslužil s shemo Bitconnect, prenesel na račune v tujini, nekaj prihodkov spremenil v skladišče plemenitih kovin in pridobil tuje potne liste. Ministrstvo za pravosodje je ugotovilo, da je bil njegov cilj izogniti se plačilu zveznih in državnih davkov na dohodek od svojega dohodka Bitconnect in zaščititi svoje premoženje pred potegom davčne uprave (IRS).
DOJ je podrobno opisal:
Arcaro je priznal, da je s shemo Bitconnect zaslužil nič manj kot 24 milijonov dolarjev, ki bodo v skladu s sodnimi dokumenti zdaj povrnjeni vlagateljem v restitucijo ali pa bodo predani vladi.
Po podatkih ameriških oblasti je shema Bitconnect Ponzi na vrhuncu dosegla tržno kapitalizacijo 3.4 milijarde dolarjev. Ustanovitelj in njegovi sozarotniki naj bi od vlagateljev pridobili okoli 2.4 milijarde dolarjev. Pred kratkim je indijska policija sprožila preiskava v Bitconnect in rezerviral svojega ustanovitelja, čeprav so ZDA že zaračuna ga februarja.
Kaj menite o tem, da gre Glenn Arcaro v zapor za 38 mesecev zaradi svoje vloge v shemi Bitconnect Ponzi? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/