Glede na izjavo, objavljeno 13. decembra 2022, je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) obtožila osramočenega soustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) goljufanja vlagateljev. Predsednik SEC Gary Gensler je pojasnil, da ameriški finančni regulator trdi, da je SBF "zgradil hišo iz kart na podlagi prevare."
US SEC trdi, da je nekdanji izvršni direktor FTX SBF zagrešil goljufijo, kriptopodjetja so opozorila, da je "oddelek za uveljavljanje Sec pripravljen ukrepati"
Po aretaciji nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) na Bahamih je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) razkrili obtožbe proti soustanovitelju FTX. Pritožba SEC trdi, da je "Bankman-Fried orkestriral dolgoletno goljufijo, da bi pred vlagatelji FTX prikril" nerazkrito usmerjanje sredstev strank iz FTX v Alameda Research. To vključuje zagotavljanje Alamedi "praktično neomejene 'kreditne linije', ki jo financirajo stranke platforme."
Poleg SEC je 12. decembra 2022, po aretaciji SBF, poročilo podrobno, da sta tožilstvo južnega okrožja New Yorka (SDNY) in odvetnik SDNY Damian Williams potrdila, da je bil SBF obtožen. V poročilu je navedeno, da so obtožbe SBF vključevale "elektronsko goljufijo, zaroto o elektronski goljufiji, goljufijo z vrednostnimi papirji, zaroto o goljufiji z vrednostnimi papirji in pranje denarja."
"Zgodaj zvečer so bahamske oblasti aretirale Samuela Bankman-Frieda na zahtevo vlade ZDA na podlagi zapečatene obtožnice, ki jo je vložil SDNY," je Williams razkriti na Twitterju. "Pričakujemo, da bomo zjutraj razpečatili obtožnico in takrat bomo imeli več za povedati." V sporočilu za javnost, ki ga je objavil SEC, predsednik Gary Gensler je pojasnil, da ameriški regulator meni, da je SBF odgovoren za goljufanje vlagateljev.
"Trdimo, da je Sam Bankman-Fried zgradil hišo iz kart na podlagi prevare, medtem ko je vlagateljem povedal, da je to ena najvarnejših zgradb v kriptovalutah," je Gensler pripomnil v izjavi.
"Domnevna goljufija, ki jo je zagrešil g. Bankman-Fried, je jasen poziv kripto platformam, da se morajo uskladiti z našimi zakoni," je nadaljeval Gensler. »Skladnost ščiti tako tiste, ki vlagajo v kripto platforme, kot tiste, ki vlagajo vanje, s časovno preverjenimi zaščitnimi ukrepi, kot je ustrezna zaščita sredstev strank in ločevanje nasprotujočih si poslovnih linij. Prav tako osvetljuje ravnanje trgovalne platforme tako za vlagatelje prek razkritja kot za regulatorje prek organa za preverjanje.«
Gensler je dodal še opozorilo za druge kripto platforme:
Za tiste platforme, ki niso v skladu z našo zakonodajo o vrednostnih papirjih, je oddelek SEC za uveljavljanje pripravljen ukrepati.
Obtožbe SEC sledijo polemiko ki je obkrožala Genslerja in njegovo srečanje s Samom Bankman-Friedom 29. marca. Kongresnik Tom Emmer je v tvitu pojasnil, da je njegov urad prejel poročila, da naj bi predsednik SEC pomagal SBF pri pravnih vrzelih. Vendar protislovno mnenje o srečanju, o katerem je poročal dopisnik Fox Business Charles Gasparino, trdi, da je Gensler SBF imel "45-minutno predavanje." Gasparino je trdil, da Gensler SBF ni dal nobenih obljub in je "naložil [FTX], naj SEC zagotovi veliko več razkritij itd. o njihovem modelu."
Poleg tega je predsednik komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), Rostin Behnam, nedavno povedal novinarjem da se je CFTC sestal s SBF približno desetkrat, preden je FTX propadel. Direktor SEC-jevega oddelka za izvrševanje, Gurbir S. Grewal, je poudaril, da je "Bankman-Fried [odgovoren] za goljufivo zbiranje milijard dolarjev od vlagateljev v FTX in zlorabo sredstev, ki pripadajo trgovalnim strankam FTX." Grewal je dejal, da je bila goljufija prikazana kot legitimna, SEC pa trdi, da je bilo dojemanje legitimnosti najbolj oddaljeno od resnice.
»FTX je deloval za plastjo legitimnosti, ki jo je ustvaril g. Bankman-Fried, med drugim z oglaševanjem svojih najboljših kontrol v razredu, vključno z lastniškim 'mehanizmom za tveganje', in FTX-jevega spoštovanja posebnih načel zaščite vlagateljev in podrobnih pogojev storitve ,« je opisal Grewal. "Toda kot trdimo v naši pritožbi, ta furnir ni bil samo tanek, bil je goljufiv."
Po navedbah SEC SBF obtožujejo tudi drugi uradniki organov pregona in finančni regulatorji v Združenih državah. To vključuje urad ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka in Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Tekočo preiskavo bodo izvedli člani enote SEC za kripto sredstva in kibernetiko.
»Pritožba SEC zahteva prepovedi prihodnjih kršitev zakonodaje o vrednostnih papirjih; sodno prepoved, ki Bankman-Friedu prepoveduje sodelovanje pri izdaji, nakupu, ponudbi ali prodaji kakršnih koli vrednostnih papirjev, razen za njegov osebni račun; odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov; civilna kazen; ter uradniški in direktorski bar,« zaključujejo obtožbe SEC proti SBF.
Kaj menite o obtožbah SEC zoper Sama Bankman-Frieda? Sporočite nam, kaj mislite o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/