Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je družbo Mirror Trading International (MTI) in njenega operaterja obtožila goljufije v višini 1.7 milijarde dolarjev, ki vključuje bitcoin. Ta ukrep je največji primer sheme goljufije regulatorja, ki vključuje kriptovaluto.
CFTC ukrepa proti MTI
CFTC je v četrtek objavil, da je obtožil "upravljavca in izvršnega direktorja južnoafriškega bazena za 1.7 milijarde dolarjev goljufije, ki vključuje bitcoin." Regulator je dodal:
Ta ukrep je največji primer sheme goljufije CFTC, ki vključuje bitcoin.
Nadzornik izvedenih finančnih instrumentov je vložil civilno kazensko tožbo, v kateri je Corneliusa Johannesa Steynberga in Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) obtožil »goljufije in kršitev registracije«.
Od približno 18. maja 2018 do 20. marca lani je »Steynberg, posamezno in kot obvladujoča oseba MTI, sodeloval v mednarodni goljufivi shemi trženja na več ravneh ... za zbiranje bitcoinov od članov javnosti za sodelovanje v blagovnem združenju, ki ga upravlja MTI,« je podrobno opisal CFTC in pojasnil:
V tem obdobju je Steynberg ... sprejel najmanj 29,421 bitcoinov - v vrednosti več kot 1,733,838,372 $ ob koncu obdobja.
Obvestilo dodaja, da CFTC "zahteva popolno povračilo opeharjenim vlagateljem, izplačilo nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, trajno registracijo in prepoved trgovanja ter trajno sodno prepoved prihodnjih kršitev zakona o blagovni borzi in predpisov CFTC."
Nadzornik izvedenih finančnih instrumentov je opisal:
Obtoženi so si neposredno ali posredno prilastili ves bitcoin, ki so ga sprejeli od udeležencev združenja.
CFTC je zaključil: "Sternberg je begunec pred južnoafriškimi organi kazenskega pregona, vendar je bil pred kratkim pridržan v Zvezni republiki Braziliji na podlagi Interpolovega naloga za prijetje."
Oznake v tej zgodbi
Kaj menite o ukrepu CFTC proti MTI in njegovemu operaterju? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: Bitcoin
Vir: https://coinotizia.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/