Ministrstvo za pravosodje Združenih držav je pred kratkim vložilo tožbo za izterjavo 60 milijonov dolarjev, ki so bili naloženi Larryju Harmonu, upravljavcu storitve mešanja bitcoinov, ki je bila tarča ameriških organov pregona leta 2020. Po trditvah ameriških oblasti je Harmon vodil nelicencirano podjetje za prenos denarja .
Kršitev zakona o bančni tajnosti
Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) naj bi tožilo Larryja Harmona, ustanovitelja kripto mešalnika Helix, da bi izterjal globo v višini 60 milijonov dolarjev, ki so mu jo naložili regulatorji. Po poročanju Reutersa poročilo, denarna kazen, ki je bila uveden leta 2020, izhaja iz Harmonove domnevne kršitve zveznega zakona Združenih držav o bančni tajnosti.
Po podatkih mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) je Harmon upravljal nelicencirano podjetje za prenos denarja. Podjetje je po mnenju ameriških regulatorjev uporabnikom omogočilo anonimno pošiljanje virtualnih valut. Leta 2021 naj bi Harmon priznal krivdo za obtožbo zarote za pranje denarja in dejal, da bo sodeloval z zveznimi oblastmi.
Vendar pa po besedah ustanovitelja Helixa predlog za razrešitev vložen pri okrožnem sodišču ZDA leta 2021, je Harmon trdil, da »nikoli ni nameraval kršiti zakona«. Vztrajal je, če bi leta 2014 - ko je začel delovati Helix - vedel, da je "upravljanje bitcoin mešalnika nezakonito, tega nikoli ne bi storil."
Poleg tega je mešalnik Helix uporabljal "dvojno slepi sistem,« kar pomeni, da Harmon ni vedel, koliko BTC je bilo poslano skozi mešalno ploščad. Glede na poročilo se niti Harmonov odvetnik niti predstavnik FinCEN nista odzvala na medijske poizvedbe glede odločitve DOJ o tožbi.
V zvezi s kazenskim primerom proti Harmonu je v poročilu navedeno, da je ustanovitelj Helixa privolil v plačilo 311,000 $ kot vrnitev. Poročilo dodaja, da je bila obsodba Harmona odložena do njegovega sodelovanja z ameriško vlado.
Kakšno je vaše mnenje o tej zgodbi? Sporočite nam, kaj mislite v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/