Ameriške oblasti razkrivajo podrobnosti, povezane s 3.36 milijarde dolarjev vrednimi bitcoin goljufijami

 Glede na poročilo Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je v ponedeljek objavilo, da je bila temna spletna tržnica Silk Road povezana z več kot 3.36 milijarde dolarjev vrednimi bitcoini. 

Prek naslovov denarnic, ki so jih identificirali preiskovalci, je človek, za katerega je ministrstvo za pravosodje trdilo, da je priznal krivdo za krajo okoli 50,676 bitcoinov, povezan z osebnostjo iz zgodnjih dni kriptovalute. 

James Zhong, heker Silk Road, je morda bil »Loaded«, spletna identiteta, ki je med novembrom 135 in marcem 2012 objavil 2017 objav na BitcoinTalku in se predstavil kot »multimilijonar, posrednik in upravljavec premoženja v bitcoinih«. Pred desetimi leti je bil en BTC ocenjen na približno 10 USD.

Po besedah ​​ameriškega državnega tožilca Damiana Williamsa, ko je pred več kot desetimi leti ukradel okoli 50,676 bitcoinov s Silk Roada, je James Zhong sodeloval pri goljufijah. Kje se nahaja ta ogromna količina manjkajočih BTC, je že skoraj deset let postalo skrivnost v višini 3.3 milijarde dolarjev.

Tehnika sledenja ameriških oblasti

Williams je uspeh oblasti pri iskanju in vrnitvi ukradenih BTC pripisal »najsodobnejšemu sledenju kriptovalutam« in »dobremu staromodnemu policijskemu delu«.

 Ko so posebni agenti davčne uprave preiskali Zhongovo lastnino, so odkrili zaklad v vrednosti več kot 11 BTC, 661,900 $ v gotovini in 25 kovancev Casascius, vsak vreden približno 174 BTC, ter več kot 50,491 BTC v talnem sefu in računalniku z eno ploščo. ki je bil potopljen pod odeje v pločevinko za pokovko.

Zhong je obtožen uporabe strategije trgovanja septembra 2012 za krajo BTC Svilena cesta brez prodaje ali nakupa kakršnih koli pravih predmetov na njegovem trgu. Preden je bil njegov ustanovitelj Ross Ulbricht leta 2015 obsojen na dosmrtno ječo, je bil črni trg široko uporabljen za trgovanje z nezakonitimi drogami in drugimi izdelki.

Silk Road proti ukradenemu Bitcoinu

Ministrstvo za pravosodje trdi, da je Zhong prevaral sistem za obdelavo dvigov Silk Road, da je sprostil 50,000 bitcoinov na njegove več računov, tako da je hitro sprožil več kot 140 zaporednih transakcij, pri čemer je ostal anonimen.

S tem, ko je pet let pozneje obdržal svoje prej ukradene BTC, je Zhong domnevno pridobil enako vsoto Bitcoin Cash (BCH), trdo razcepljena oblika BTC za večjo razširljivost. Po izjavi ministrstva za pravosodje je pozneje ta BCH prodal na tuji borzi kriptovalut za dodatnih 3,500 bitcoinov.

Kljub dejstvu, da so naslovi BTC v bistvu anonimni, se vsaki transakciji sledi na široko dostopnem blockchain. Obveščevalne službe lahko zato uporabijo sofisticirano tehnologijo, da izsledijo izvor takih kovancev.

Zhong se lahko sooči z do 20 leti zapora zaradi elektronske goljufije. Pričakuje se, da bo obsojen februarja 2023.

Ta je drugi največji Bitcoin zaseg v zgodovini Ministrstva za pravosodje, po le vrnitvi 94,000 ukradenih kovancev iz napada na Bitfinex leta 2016. Vrednost teh kovancev je bila v času, ko so jih našli, skoraj 3.6 milijarde dolarjev.