Moški, ki je ukradel več kot 50,000 bitcoinov s tržnice Silk Road, je priznal krivdo. Po navedbah ministrstva za pravosodje ZDA je bil "zaseg takrat največji zaseg kriptovalute" v zgodovini ministrstva za pravosodje in "ostaja drugi največji finančni zaseg ministrstva doslej."
Izkoriščevalec svilne ceste priznal krivdo
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) razglasitve V ponedeljek je James Zhong v petek priznal krivdo za "storitev žične goljufije septembra 2012, ko je nezakonito pridobil več kot 50,000 bitcoinov na temnem spletnem internetnem trgu Silk Road." Ministrstvo za pravosodje je v povezavi s primerom objavilo tudi "zgodovinski zaseg kriptovalute v vrednosti 3.36 milijarde dolarjev".
Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo, da so organi kazenskega pregona 9. novembra 2021 izvedli preiskavo v Zhongovi hiši v Gainesvillu v Georgii in »zasegli približno 50,676.17851897 bitcoinov, ki so bili takrat ocenjeni na več kot 3.36 milijarde dolarjev,« pojasnjujejo:
Ta zaseg je bil nato največji zaseg kriptovalut v zgodovini pravosodnega ministrstva ZDA in je danes drugi največji zaseg finančnega ministrstva doslej.
Zhong je imel od zamenjave v še približno 3,500 bitcoinov BTC več kot 50,000 bitcoin cash (BCH), ki ga je prejel po hard forku bitcoin blockchain avgusta 2017. Za pretvorbo je uporabil čezmorsko borzo kriptovalut.
Poleg tega BTC zaseženih v njegovi hiši, je Zhong začel "prostovoljno predajati vladi dodatne bitcoine" z začetkom marca letos, je razkrilo DOJ in dodalo, da je "skupaj Zhong prostovoljno predal 1,004.14621836 dodatnih bitcoinov."
Vlada zahteva zaplembo "približno 51,680.32473733 bitcoinov," je opozorilo ministrstvo za pravosodje. V času pisanja, BTC se trguje pri 20,641.28 $, tako da je znesek, ki ga zahteva vlada, približno 1.07 milijarde $.
Zhongova shema za goljufanje trga Silk Road
Zhong je septembra 2012 izvedel shemo za goljufanje trga Silk Road z njegovim denarjem in lastnino, je dejal DOJ in dodal, da je "iz Silk Road lahko umaknil velikokrat več bitcoinov, kot jih je deponiral na prvi stopnji." Ministrstvo za pravosodje je na primer podrobno opisalo, da je 19. septembra 2012:
Zhong je položil 500 bitcoinov v denarnico Silk Road. Manj kot pet sekund po prvem nakazilu je Zhong izvedel pet dvigov 500 bitcoinov v hitrem zaporedju – tj. v isti sekundi – kar je povzročilo neto dobiček v višini 2,000 bitcoinov.
V ponedeljek je ameriška vlada vložila spremenjeni predhodni sklep o zaplembi v zadevi Združene države proti Rossu Ulbrichtu, "ki želi zaseči približno 51,351.89785803 bitcoinov, ki so sledljivi do Silk Road, in so bili v času zasega ocenjeni na približno 3,388,817,011.90 $." Ustanovitelj Silk Road, Ross Ulbricht, je bil obsojen leta 2015 in je trenutno služijo dvojno dosmrtno zaporno kazen in 40 let brez pogojnega izpusta.
Ameriški okrožni sodnik Paul Gardephe je v petek prav tako vnesel soglasno predhodno odredbo o odvzemu 154.4268793000044 BTC, 661,900 $ v gotovini, 25 kovancev Casascius (fizični bitcoin) v vrednosti približno 174 BTC, različne kovine in Zhongov 80-odstotni delež v RE&D Investments LLC s sedežem v Memphisu. Ministrstvo za pravosodje je poudarilo, da so zasežene kovine sestavljale "štiri palice srebrne barve po eno unčo, tri palice zlate barve po eno unčo, štiri palice srebrne barve po 10 unč in en zlat kovanec".
Po objavi DOJ so nekateri ljudje na družbenih omrežjih začeli opažati, da je eden od Zhongovih BTC naslovi, razkriti v sodnem dokumentu, se ujemajo z naslovom, ki ga je objavil uporabnik Bitcointalk »Naloženo«. Raziskava Bitmex tweeted: »Marca 2017 je uporabnik Bitcointalka 'Loaded' podpisal sporočilo z naslova s 40,000 bitcoini, v katerem je zahteval zamenjavo 1 proti 1 za 'Bitcoin Unlimited' z Rogerjem Ver. Zdaj se zdi, da so ta sredstva zasegle ameriške oblasti.«
Ustanovitelj Bitcoin.com Ver je komentiral objavo Loaded's Bitcointalk: "Kolikor se spomnim, ni nikoli odgovoril na moja DM o stavi."
Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/