Ukrajinska policija razkrila kripto klicne centre, ki goljufajo vlagatelje po vsej Evropi

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Ukrajinski preiskovalci so razkrili shemo, ki je bila usmerjena na prebivalce države in Evropske unije z različnimi finančnimi prevarami, vključno z nekaterimi v zvezi s kriptovalutami. Člani hudodelske združbe so prek klicnih centrov kontaktirali svoje žrtve, da bi zbrali osebne finančne podatke.

Lažni ukrajinski klicni centri tujcem obljubljajo presežne dobičke od kripto trgovanja

Uradniki glavnega preiskovalnega oddelka ukrajinske nacionalne policije in varnostne službe Ukrajine (SBU) so razbili kriminalno združbo, ki je vodila sheme, namenjene prisvajanju sredstev državljanov države in številnih držav EU. Njeni člani so vlagateljem ponudili sodelovanje pri borznem trgovanju s kripto sredstvi, vrednostnimi papirji in blagom.

Preiskovalci so ugotovili, da so prevaranti vzpostavili mrežo klicnih centrov in se predstavljali kot uradniki državnih bančnih ustanov, da bi pridobili podatke o kreditnih karticah. Uporabili so visokotehnološko opremo in programsko opremo, ki jim je omogočila spreminjanje telefonskih številk tako, da so bile videti kot uradne številke bank.

Organizatorji sheme so uporabljali lažna spletna mesta in menjalne platforme za trgovanje z fiat in digitalnimi valutami, vrednostnimi papirji, zlatom in nafto. Za privabljanje investicijskih skladov so obljubljali presežne dobičke v kratkem času, je ukrajinska nacionalna policija podrobno opisala v a sporočilo za javnost objavljeno v torek.

Še več, goljufi so prišli tudi do podatkovne baze s kontaktnimi podatki tujih državljanov, ki so bili v preteklosti že tarča podobnih poskusov. V imenu tako imenovane »Skupnosti posrednikov kriptovalut« so žrtvam ponudili, da za »provizijo« izsledijo in vrnejo njihovo ukradeno kriptovaluto.

Potem ko so sprejeli storitve neobstoječega subjekta, so bili tem ljudem poslani podatki za prenos provizije na račune, ki so jih nadzorovali člani kriminalne sheme. Po prejemu sredstev so »posredniki« nenadoma prekinili komunikacijo in izgubljena kriptovaluta ni bila nikoli vrnjena.

Pri preiskavah, ki so jih ukrajinski organi pregona izvedli na naslovih klicnih centrov, so zasegli računalniško opremo, mobilne telefone in zapise, ki potrjujejo nezakonite dejavnosti. Če bodo storilci v skladu z določbami ukrajinskega kazenskega zakonika spoznani za krive goljufije v velikem obsegu, ki jo je zagrešila organizirana skupina, in uporabe, distribucije ali prodaje škodljive programske opreme, jim grozi do 12 let zapora.

Oznake v tej zgodbi

bančne kartice, Bančne institucije, banke, blago, Crypto, Kraja kriptovalute, kripto trgovanje, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, <span style="color: #f7f7f7;">Izmenjava</span>, goljufije, goljufi, zlato, nacionalna policija, OLJE, policija, SBU, Prevara, scammers, Goljufije, Vrednostni papirji, Ukrajina, ukrajinski

Ali menite, da bodo ukrajinski kripto goljufi obsojeni na sodišču? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.