Ukrajinska kiberpolicija razkrije člane sheme kripto goljufij, ki zaslužijo 200 milijonov evrov na leto

Poročilo kaže, da je ukrajinska kiberpolicija identificirala člane skupine, ki je ogoljufala ljudi po vsem svetu z lažnimi ponudbami za kriptovalute. Hudodelska združba je vzdrževala pisarne in centre za pomoč strankam z več tisoč zaposlenimi v številnih evropskih državah.

Oddelek kibernetske policije je razkril ukrajinski del mednarodne sheme finančnih goljufij

Enota za boj proti kibernetskemu kriminalu ukrajinske nacionalne policije (NPU) je razkrinkala pet ukrajinskih državljanov, obtoženih sodelovanja v obsežni mednarodni shemi, ki je zvabljala žrtve z obljubami o visokih dobičkih iz lažnih naložb v kriptovalute in vrednostne papirje.

Subjekt, ki stoji za kriminalnim podjetjem, je ustanovil predstavništva in klicne centre po vsej Evropi, so razkrili predstavniki ukrajinske policije. Ocenjene letne izgube zaradi njegovih dejavnosti so presegle 200 milijonov evrov (207 milijonov dolarjev), sporočilo za javnost podrobno.

Operacija je bila izvedena skupaj z glavnim preiskovalnim oddelkom NPU, uradom generalnega državnega tožilca Ukrajine in ob pomoči Europol, Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in Eurojust, ki je organ EU za pravosodno sodelovanje.

Organi kazenskega pregona iz Albanije, Finske, Gruzije, Nemčije, Latvije in Španije so prav tako pomagali pri preiskavi proti organizaciji, ki se je začela v Ukrajini leta 2020. Sedem držav je sprožilo sodne postopke v zvezi s primerom, je sporočila kiberpolicija.

Na tisoče vlagateljev po vsem svetu opeharjenih, pravijo preiskovalci

Centri za pomoč strankam, ki jih je ustanovila hudodelska združba, so delovali v več evropskih državah in imeli več kot 2,000 zaposlenih. Njihova glavna naloga je bila prepričati vlagatelje, da lahko ustvarijo visoke dobičke z vlaganjem v kriptovalute ter trgovanjem z delnicami, obveznicami in opcijami.

Po podatkih Europola je zaradi nezakonitih dejavnosti transnacionalne skupine prizadetih na sto tisoče ljudi po vsem svetu. Shema je simulirala rast sredstev na svojih platformah, vendar vlagatelji nikoli niso mogli unovčiti svojih zaslužkov.

Trije od klicnih centrov, za katere je bilo odgovornih pet Ukrajincev, so imeli sedež v prestolnici Kijevu in zahodnem ukrajinskem mestu Ivano-Frankivsk. Če bodo organizatorji obsojeni, lahko po ukrajinski zakonodaji prejmejo do osem let zapora. Obstoj mreže je bil prvi izpostavljena v avgustu.

Organi pregona so preiskali domove ukrajinskih osumljencev, pa tudi kraje bivanja drugih članov skupine v drugih državah. Med preiskavami so zasegli več kot 500 računalnikov in mobilnih telefonov, so dodali na oddelku kiberpolicije.

Oznake v tej zgodbi

klicni centri, Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, kibernetska policija, ogoljufali, Eurojust, Evropa, Europol, goljufije, goljufi, Preiskava, preiskovalci, Vlagatelji, nacionalna policija, NPU, Organizacija, shema, Ukrajina, Ukrajinci, Žrtve

Ali menite, da bo ukrajinska kibernetska policija odkrila več ukrajinskih državljanov, vpletenih v mednarodno shemo goljufij? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.