US SEC je razkril goljufijo Bitcoin Ponzi Scheme v vrednosti 295 milijonov dolarjev

• Vlagateljem v Trade Coin Club so obljubili "najmanjši donos 0.35% na dan."
• Tetreault je poravnal terjatve SEC do njega, piše v izjavi.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je napovedal obtožbe proti štirim posameznikom zaradi njihove domnevne vloge v "goljufivi kripto Ponzijevi shemi", ki je vlagatelje ogoljufala za približno 300 milijonov dolarjev. Poleg tega je SEC v petek sporočil, da je Trade Coin Club zbral 82,000 in Bitcoin več kot 100,000 vlagateljev po vsem svetu. To je bilo med letoma 2016 in 2018, v vrednosti 295 milijonov dolarjev.

Poleg tega so vlagateljem v Trade Coin Club obljubili "minimalne donose 0.35% dnevno." Skozi "kripto bot za trgovanje s sredstvi,« vendar SEC trdi, da je podjetje v resnici Ponzijeva prevara. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor in Jonathan Tetreault so bili tarča vladne agencije zaradi njihovega domnevnega sodelovanja v "programu trženja na več ravneh".

Vodja enote za kripto sredstva in kibernetsko področje oddelka za izvrševanje David Hirsch izjavil: 

"Trdimo, da je Braga uporabil Trade Coin Club, da bi ukradel na stotine milijonov vlagateljem po vsem svetu in obogatel z izkoriščanjem njihovega zanimanja za vlaganje v digitalna sredstva."

Šef je dodal:

"Da bi zagotovili, da so naši trgi pošteni in varni, bomo še naprej uporabljali sledenje verigi blokov in analitična orodja, ki nam bodo v pomoč pri pregonu posameznikov, ki izvajajo goljufije z vrednostnimi papirji."

Prekršenih več pravil

Po obtožbah SEC je Braga osebno zbral najmanj 55 milijonov dolarjev v bitcoinih, medtem ko je Paradise prejel 1.4 milijona dolarjev, Taylor 2.6 milijona dolarjev, Tetreault pa približno 625,000 dolarjev.

Poleg tega so bili domnevno kršeni predpisi zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih proti goljufijam in predpisi o registraciji vrednostnih papirjev ter pravila, ki zahtevajo registracijo posrednikov in trgovcev, pridobljeni denar pa je bil zahtevan nazaj od štirih obtoženih. Poleg tega je Tetreault poravnal terjatve SEC do njega, piše v izjavi, ne da bi potrdil ali oporekal obtožbam SEC.

Priporočeno za vas:

Brazilska policija je odkrila goljufijo s kripto Ponzi shemo v vrednosti 766 milijonov dolarjev