Tri osebe obsojene na zapor zaradi vpletenosti v nelicencirano menjavo bitcoinov

Tri osebe, povezane z zdaj zaprtim podjetjem The Geek Group, so bile obsojene na zapor, potem ko so oblasti odkrile, da so trgovali z bitcoini in prali denar prek nelicenciranega podjetja za prenos denarja.

Skupaj sta prodala več kot 740,000 dolarjev v bitcoinih, glede na izjavo ameriškega državnega tožilstva z dne 28. februarja. Njihova domnevna shema je vključevala nakup bitcoinov na registriranih borzah, pogosto pranje in nato prodajo strankam, vključno s preprodajalci mamil.

Predsednik podjetja Christopher Allan Boden, 46, iz Michigana, je bodočim strankam povedal, da "ljudje kupujejo od njega", ker je prodajal "čiste" bitcoine, ne "umazane" bitcoine, ki bi jih bilo mogoče izslediti, trdijo tožilci.

Prav tako je domnevno nagovoril tajnega agenta, da bi po potrebi z nasiljem izterjal dolg za bitcoine v višini 500,000 dolarjev.

»Če bi ga vse, kar sem hotel narediti, z***ti, je njegovo glavo v metu enostavno narediti. Hočem svoj denar. Zanj se ne sekiram,« je po besedah ​​ameriškega državnega tožilca povedal Boden agentu. “Kaj se zgodi z njim, mi je vseeno. . . Če ga ubiješ, mi ne bo plačal."

Boden je na sodišču priznal, da so "zmešali" bitcoin, da bi se izognili nadzoru proti pranju denarja, ki so ga uvedle licencirane borze kriptovalut. Priznal je krivdo vodenja nelicencirane dejavnosti prenosa denarja, pranja denarja in strukturiranja depozitov, da bi se izognil zahtevam poročanja finančnih institucij. Obsojen je bil na 30 mesecev zapora, med drugimi kaznimi pa mu je naložilo plačilo 75,000 dolarjev in odvzem bitcoinov.

Drugi dve osebi, povezani s podjetjem, Daniel Reynold DeJager iz Washingtona in Leesa Beth Vogt iz Michigana, sta priznala krivdo po različnih obtožbah in bila obsojena na 10 mesecev zapora in štiri leta pogojne kazni.

Novembra lani je bil moški iz Kalifornije obsojen na tri leta zapora, potem ko je priznal krivdo kaznivega dejanja pranja denarja in upravljanja kriptovalute brez ustrezne licence.