Zvezna regulativna agencija, Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), je obtožila globalni sklad blaga v tuji valuti in južnoafriškega državljana v goljufijah in kršitvah registracije v vrednosti približno 2 milijard dolarjev v BTC.
V sporočilu za javnost, objavljenem v četrtek, je navedeno, da je CFTC izdal civilno izvršilno tožbo proti Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) in Corneliusu Johannesu Steynbergu pred okrožnim sodiščem ZDA v zahodnem okrožju Teksasa.
Ameriški regulator je trdil, da je bil Steynberg, ki je zadolžen za MTI, v obdobju med majem 2018 in marcem 2021 vpleten v mednarodno goljufivo shemo trženja na več ravneh.
Južnoafričan je od posameznikov prek družbenih medijev in različnih spletnih mest zahteval najvišjo kriptovaluto, da bi sodelovali v blagovnem združenju, v katerem deluje MTI. Upravičeni pogodbeni udeleženci (ECP) ne smejo biti vlagatelji, je dejal regulator.
V zgoraj omenjenem obdobju je Steynberg pozneje prejel najmanj 29,421 BTC, kar je bilo takrat ocenjeno na več kot 1.73 milijarde dolarjev. Po današnji ceni Bitcoina je vreden okoli 598 milijonov dolarjev. Samo Združene države Amerike štejejo okoli 23,000 udeležencev. Vendar CFTC ni registriral MTI.
Po drugi strani regulator meni, da gre za največjo goljufivo shemo, ki vključuje Bitcoin, zaračunano v katerem koli primeru CFTC. Kristin Johnson, komisarka CFTC, je v ločenem sporočilu za javnost dejala, da so obtoženci protipravno prilastili sredstva združenja, namesto da bi trgovali s forexom, kot je predstavljeno, ter napačno predstavili svoje trgovanje in uspešnost. Poleg tega je posredoval fiktivne izpiske računov in ustvaril fiktivnega posrednika, pri katerem je potekalo trgovanje, in na splošno vodil sklad kot Ponzijevo shemo.
Z drugimi besedami, od zdaj je Steynberg izgnanec južnoafriških organov kazenskega pregona, vendar je bil pred kratkim prijet na podlagi naloga za aretacijo INTERPOL-a v Braziliji.
CFTC želi dati popolno nadomestilo za civilne denarne kazni, trajno registracijo, odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov, prepovedi trgovanja in ogoljufane vlagatelje proti prihodnjim kršitvam zakona o blagovni borzi in predpisov CFTC, je navedeno v izjavi za javnost.
Zvezni regulator je žrtev opozoril, da obstaja možnost, da ne bo prejela svojih sredstev nazaj, saj toženec za poplačilo morda nima dovolj sredstev ali premoženja.
TUDI PREBERI: Ali naj bodo vlagatelji v kriptovalute previdni, glede na to, da Voyager Digital prekinja delovanje?
Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/