- Južnokorejsko tožilstvo je sumljivo nezakonitega trgovanja z devizami
- Stražarji so močno dvomljivi glede pranja denarja in nezakonitega trgovanja na forexu
- FSS gre neposredno proti obema posojilodajalcema.
Pranje denarja ali nezakonite transakcije Forex?
Še en primer pranja denarja s strani kripto špekulantov prihaja naravnost iz srca Južnokorejski finančni razlogi. Južnokorejski tožilci so zelo sumničavi glede tujih nakazil v višini več kot 2 bilijona korejskih vonov, tj. približno 1.5 milijarde USD v banki v državi.
Po prejemu ustreznega niza podatkov v zvezi s pranjem denarja od služb za finančni nadzor (FSS) je osrednje okrožno tožilstvo v Seulu pripravljeno to preiskati. Preiskovalci preučujejo devizne transakcije v vrednosti 1.3 bilijona vonov pri banki Shinhan Bank in preostalih 800 bilijonov vonov pri banki Woori. Poleg tega je del teh transakcij obdelan na Kitajskem, kot navaja poročilo.
Preiskave FSS v teku
FSS je identificiral tudi nekaj podjetij, ki so lahko vpletena v transakcije kot nezakonite deleže dobička z uporabo bitcoina Kimchi Premium. Kimchi Premium opisuje premijo, po kateri se trguje z bitcoini in drugimi kriptovalutami Južna Koreja nad drugimi svetovnimi trgi, saj je tujim vlagateljem prepovedano lokalno trgovati na trgu kriptovalut.
Preiskovalci in tožilci natančno preiskujejo dva posojilodajalca, ki sta morda kršila zakone, da bi trgovala s tujimi valutami ali prala denar. Med uporabniki interneta obstaja sum, da bi lahko bil Terraform Labs posredno vpleten v proces.
Woori je FSS opozoril na sumljivo trgovalno dejavnost na računu ene od njihovih prodajnih pisarn. Kot je poročal Woori, je bil obseg trgovanja ogromen in je vključeval različne račune podjetij.
Sklepi
V začetku tega leta je FSS kaznoval banko HANA iz Južne Koreje 50 milijonov vonov zaradi kršitve pravil. To se je zgodilo, ko Hanina podružnica v Seulu ni uspela izslediti sumljivega forexa v vrednosti 200 milijard vonov. Glede na intenzivnost in zaupnost primera so uradniki obeh bank posojilodajalk zanikali kakršne koli podrobnosti. Nadalje so povedali, da bo FSS v celoti sodelovala z naše strani, vendar morajo mediji počakati, da FSS zaključi preiskavo in deli rezultate.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/