Južnokorejci so lahko na prvi črti. Vlada, mediji in regulatorji so povečali nadzor nad vlogo bank pri omogočanju preprodajalcem kimčija, da hitro dobiček ob povečanju obsega trgovanja. Prejšnji mesec so regulatorji posredovali, da bi banke opozorili na njihov neuspeh, da trgovcem preprečijo uporabo elektronskih nakazil za nakup žetonov, kot je bitcoin (BTC) v tujini. Trgovci nato poskušajo prodati za lep dobiček na domačih borzah kriptovalut.
Obseg trgovanja malih vlagateljev je skokovito narasel kot odziv na nedavna zvišanja cen BTC. Posledično obstajajo razlike v cenah do 50 % med domačimi platformami, kot je Upbit, in mednarodnimi platformami, kot je Binance.
Z nakupom BTC pri prodajalcih v prosti prodaji so nekateri oportunistični trgovci poskušali izkoristiti takšna odstopanja v cenah. Večina teh ljudi ima sedež na Japonskem, v Hongkongu in celinski Kitajski. Za trgovanje z devizami v Južni Koreji že veljajo strogi zakoni, tamkajšnji uradniki pa so to primerjali s pranjem denarja.
Po Energy Kyungjae, ki se sklicuje na anonimne vire iz bančne industrije, se FSS zaveda morebitnih težav že več kot eno leto. FSS je tudi predhodno obvestil večino domačih bank o morebitnih kršitvah. Mediji so nadalje navedli, da je agencija leta 2021 "večkrat" ponovila svoja opozorila.
Regulator naj bi poleg prej omenjenih Woorija in Shinhana zaupna opozorila poslal še bankam Kookmin Bank, KEB Hana Bank in Nonghyup Bank. Vseh pet bank je leta 2021 očitno prejelo navodila FSS, »naj bodo previdne glede arbitražnega trgovanja, katerega cilj je premija za kimči«.
Toda zdi se, da je nadaljnja preiskava odkrila mrežo dvomljivih podjetij, za katera so nekateri špekulirali, da bi jih mednarodni udeleženci lahko uporabili za pranje denarja.
Finančna obveščevalna enota (FIU) je odkrila podatke o "desetinah nenormalnih transakcij", ki vključujejo neimenovano podjetje s sedežem v Daeguju, ter povezane incidente, ki vključujejo potencialna navidezna ali "papirnata" podjetja z lokacijami po vsej državi.
TUDI PREBERI: Delnica MicroStrategy dosegla 3-mesečni vrh
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/