V Kazahstanu je bilo umaknjenih več spletnih mest za kripto izmenjavo – izmenjava novic o bitcoinih

Finančni organi v Kazahstanu so se lotili najmanj petih spletnih platform, ki zunaj zakona menjavajo kriptovalute. Med preiskavami v severnem delu države so zasegli dokumente, računalniško opremo in denarnice s kriptovalutami.

Kazahstanski finančni nadzornik se loteva nelicenciranih storitev kripto izmenjave

Agencija za finančni nadzor (FMA) Republike Kazahstan je razbila skupino, vpleteno v nezakonito menjavo kriptovalut. Njegovi člani so organizirali trgovanje prek več spletnih mest, kot so kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz in kz-exchange.com.

V okviru operacije v regiji Kostanay so bile izvedene preiskave na šestih lokacijah, v katerih so bili zaseženi predmeti, ki obremenijo upravljavce platform, je v sporočilu za javnost dejal nadzorni organ. Njegovi uslužbenci so zaplenili številne prenosne računalnike, mobilne telefone in bliskovne ključke ter bančne in računovodske dokumente.

Organ je trdil, da so organizatorji spletnih izmenjevalnic prejeli "posebej velik" dohodek od svojega poslovnega podjetja, ne da bi navedli znesek. Prav tako ni razkrilo, koliko oseb je bilo v skupini ali njihove identitete.

Preiskovalcem je uspelo ugotoviti, da sta imela dve kripto denarnici na Binance, največji kripto borzi na svetu, s skupnim stanjem 6,000 USD v digitalnih sredstvih. Dostop do teh denarnic je bil začasno omejen, je opozoril FMA. V denarnicah drugih menjalnic so našli kovance v vrednosti več kot 200,000 dolarjev.

Predkazenska preiskava je v teku, so sporočili. Agencija za finančni nadzor je tudi spomnila, da so tovrstne dejavnosti dovoljene le v okviru posebnega pravnega režima Mednarodnega finančnega centra Astana (AIFC).

Kazahstanska vlada je sprejela ukrepe za urediti kripto trg v državi, ki raste, odkar je srednjeazijska država postala vroča točka rudarjenja bitcoinov po kitajskem zatiranju industrije leta 2021.

Za zakonito upravljanje menjalne platforme morajo kriptopodjetja pridobiti regulativno odobritev in se registrirati pri kazahstanskem finančnem središču. Oktobra 2022 je bil Binance licenco kot ponudnik kriptomenjalnih in skrbniških storitev. V začetku tistega meseca je dogovorjene deliti informacije o kriminalu, povezanem s kripto, z oblastmi v Nur-Sultanu.

Ali menite, da bo Kazahstan še naprej omejeval nelicencirano trgovanje s kripto? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons