Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je objavila obtožbe trgovanja z notranjimi informacijami proti nekdanjemu upravitelju Coinbase, ki je bil aretiran in se prav tako sooča s kazenskimi obtožbami. Regulator je v pritožbi opredelil devet kripto žetonov kot vrednostne papirje. Ameriški državni tožilec Damian Williams pravi, da gre za "prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut."
SEC bremeni nekdanjega upravitelja Coinbase, njegovega brata in prijatelja – 9 kripto žetonov, opredeljenih kot vrednostni papirji
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v četrtek objavila "obtožbe trgovanja z notranjimi informacijami proti nekdanjemu produktnemu vodji Coinbase, njegovemu bratu in prijatelju."
SEC je podrobno povedal: "Ko je bil zaposlen pri Coinbase, je Ishan Wahi pomagal usklajevati javne objave platforme kotacije, ki so vključevale, katera kripto sredstva ali žetoni bodo na voljo za trgovanje." Regulator je dodal, da vsaj od junija 2021 do aprila 2022:
V nasprotju s svojimi dolžnostmi je Ishan svojemu bratu Nikhilu Wahiju in prijatelju Sameerju Ramaniju večkrat posredoval čas in vsebino prihajajočih objav kotacij.
»Nikhil Wahi in Ramani sta domnevno kupila vsaj 25 kripto sredstev, od katerih je bilo vsaj devet vrednostnih papirjev, in jih nato običajno prodala kmalu po objavi za dobiček. Dolgotrajna shema trgovanja z notranjimi informacijami je ustvarila nezakonite dobičke v skupni vrednosti več kot 1.1 milijona dolarjev,« je zapisal SEC.
Devet vrednostnih papirjev s kripto sredstvi, navedenih v Pritožba SEC so AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX in KROM.
Varuh vrednostnih papirjev je Ishana Wahija, Nikhila Wahija in Ramanija obtožil "kršitve določb zakonov o vrednostnih papirjih proti goljufijam." Regulator išče "trajno sodno prepoved, izplačilo z obrestmi za predhodno sodbo in civilne kazni."
Kazenske obtožbe
V vzporedni akciji je ameriško pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka v četrtek napovedalo tudi kazenske obtožbe proti vsem trem posameznikom.
Glede na obvestilo, ki ga je objavilo Ministrstvo za pravosodje (DOJ), so trije obtoženi "v povezavi s shemo trgovanja na podlagi notranjih informacij s sredstvi kriptovalut z uporabo zaupnih informacij Coinbase o tem, katera kripto sredstva naj bi bila uvrščena na borze Coinbase."
Ishan Wahi in Nikhil Wahi sta bila aretirana v četrtek zjutraj v Seattlu v Washingtonu. Vendar Sameer Ramani ostaja na prostosti.
Ameriški državni tožilec Damian Williams je komentiral:
Prejšnji mesec sem napovedal prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje NFT, danes pa napovedujem prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut.
Pomočnik direktorja FBI Michael J. Driscoll je dejal: "Obtoženi so nezakonito trgovali z najmanj 25 različnimi kripto sredstvi in realizirali nezakonito pridobljene dobičke v skupni vrednosti približno 1.5 milijona dolarjev."
Vsi trije posamezniki so obtoženi "dveh točk zarote o elektronskih goljufijah in dveh točkah o elektronskih goljufijah, od katerih je za vsako zagrožena najvišja kazen 20 let," je opozorilo DOJ.
Ministrstvo za pravosodje je junija objavilo prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje nezamenljive žetone (NFT). Toženec je domnevno uporabil zaupne informacije platforme NFT Opensea o tem, kateri izdelki bodo predstavljeni na njeni domači strani, »da bi na skrivaj kupil na desetine NFT-jev malo preden so bili predstavljeni,« DOJ podrobno.
Kaj menite o tem primeru trgovanja s kripto notranjimi informacijami, ki vključuje nekdanjega upravitelja Coinbase? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/