SEC pravi, da je Do Kwon opral več kot 10,000 bitcoinov od Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC obtožuje Kwona, da je od Terre preusmeril 10 enot bitcoinov.

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je trdila, da sta bila soustanovitelj Terra Do Kwon in TerraForm Labs (TFL) vpletena v pranje denarja po propadu ekosistema maja 2022.

Pritožba SEC proti Kwonu

SEC je to objavil v 55 strani dolgo pritožbo vloženo na južnem okrožnem sodišču v New Yorku, v kateri je navedeno, da so obtoženci oprali več kot 100 milijonov dolarjev bitcoinov. 

SEC je navedel eno transakcijo, ki je videla Kwon in TFL premakneta več kot 10 bitcoinov iz Luna Foundation Guard (LFG) in Terra v hladno denarnico. Sredstva so bila kasneje nakazana na švicarski bančni račun in pretvorjena v fiat. Komisija za vrednostne papirje in borzo trdi, da so obtoženci s tem postopkom iz neimenovane švicarske finančne institucije od maja 100 dvignili več kot 2022 milijonov dolarjev.

»Od maja 2022 sta TFL in Kwon redno prenašala – in nadaljevala s prenosom – Bitcoin iz [platforme LFG in TerraForm] v finančno institucijo s sedežem v Švici in pretvorila Bitcoin v gotovino. Med junijem 2022 in datumom te pritožbe je bilo s tega švicarskega računa dvignjenih več kot 100 milijonov dolarjev fiat,« je zapisano. 

Poleg tega je SEC tudi trdil, da so obtoženci zavajali vlagatelje z umetno vzpostavitvijo vezave dolarja svojega algoritemskega stabilnega kovanca TerraUSD (UST). Po navedbah SEC so obtoženci od tretje osebe zahtevali, da pridobi ogromne količine UST, da bi ohranili ceno stabilnega kovanca vezano na dolar. 

"Če bi cena UST padla pod svojo 'privezo' 1.00 $ in je algoritem ne bi hitro obnovil, bi to pomenilo pogubo za celoten ekosistem Terraform, glede na to, da UST in LUNA nista imeli rezerv sredstev ali kakršne koli druge podpore," se je glasila pritožba SEC. 

SEC je uradno obtožil Kwona

- Oglas -

Do razvoja prihaja dan kasneje SEC je Kwona in TFL obtožil goljufije in izvajanje neregistriranih ponudb vrednostnih papirjev. SEC je opozoril, da je več kripto sredstev, vključenih v ekosistem Terra, vključno z UST, LUNA in MIR, vrednostni papirji, ki spadajo v njeno regulativno pristojnost.

Medtem, po propadu ekosistema Terra, Kwonovo bivališče še vedno ni znano. Od Južnokorejske oblasti so izdale nalog za prijetje Kwona, ga organi pregona po vsem svetu še niso prijeli.

- Oglas -