Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je ustavila globalno shemo trgovanja in rudarjenja s kriptovalutami v vrednosti 62 milijonov dolarjev, ministrstvo za pravosodje (DOJ) pa je obtožilo njenega izvršnega direktorja in ustanovitelja. Če bo obsojen po vseh točkah, mu grozi najvišja skupna kazen 45 let zapora, pravi pravosodno ministrstvo.
SEC ustavi globalno shemo goljufij s kriptovalutami v vrednosti 62 milijonov dolarjev
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v petek objavila, da je ustavila goljufivo shemo rudarjenja in trgovanja s kriptovalutami.
SEC je obtožila MCC International (alias Mining Capital Coin), njegove ustanovitelje (Luiz Carlos Capuci Jr. in Emerson Souza Pires) in dva subjekta, ki ju nadzorujeta. Obtožbe so "v zvezi z neregistriranimi ponudbami in goljufivo prodajo naložbenih načrtov, imenovanih rudarski paketi, tisočim vlagateljem," je zapisala agencija.
Nadzorni organ za vrednostne papirje je podrobno navedel, da vsaj od januarja 2018:
MCC, Capuci in Pires so prodali rudarske pakete 65,535 vlagateljem po vsem svetu in obljubili dnevni donos v višini 1 odstotka, plačan tedensko, za obdobje do 52 tednov.
Pritožba tudi navaja, da so vlagateljem MCC sprva obljubili donose v bitcoinih (BTC). Vendar so obtoženi pozneje "od vlagateljev zahtevali, da umaknejo svoje naložbe v žetone, imenovane kapital coin (CPTL), ki je bil lasten žeton MCC."
DOJ zadolži ustanovitelja in izvršnega direktorja MCC-ja
Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je v petek tudi neodvisno objavilo, da je Capuci, ustanovitelj in izvršni direktor MCC, domnevne platforme za rudarjenje in naložbe kriptovalut, obtožen globalne sheme goljufij s kriptovalutami v vrednosti 62 milijonov dolarjev.
Capuci iz Port St. Lucie na Floridi je vlagatelje zavedel glede rudarskega in naložbenega programa svoje platforme za rudarjenje kriptovalut ter jih zvabil, da vlagajo v "pakete rudarjenja" MCC, je opisal DOJ. On in njegovi so-zarotniki so trdili, da ima MCC mednarodno mrežo strojev za rudarjenje kriptovalut, ki bi lahko vlagateljem ustvarili "bistvene dobičke in zajamčene donose".
Omenili so tudi lastno kriptovaluto MCC kot domnevno decentralizirano avtonomno organizacijo, ki je bila "stabilizirana s prihodki iz največje operacije rudarjenja kriptovalut na svetu," je dodalo DOJ in opozorilo:
Vendar je Capuci upravljal z goljufivo naložbeno shemo in ni uporabil sredstev vlagateljev za rudarjenje nove kriptovalute, kot je obljubil, temveč je sredstva preusmeril v denarnice za kriptovalute pod svojim nadzorom.
Obtožnica nadalje trdi, da je Capuci oglaševal in goljufivo tržil MCC-jeve domnevne "trgovalne bote" kot dodaten naložbeni mehanizem za pomoč vlagateljem, da dobijo na trgu kriptovalut.
Ustanovitelj MCC naj bi zaposlil tudi promotorje in podružnice za promocijo MCC v piramidni shemi, je dejal DOJ in dodal, da je dodatno prikril lokacijo in nadzor prihodkov od goljufije s pranjem sredstev prek različnih tujih borz kriptovalut. Ministrstvo za pravosodje je dodalo:
Capuci je obtožen zarote za goljufijo na spletu, zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji in zarote zaradi mednarodnega pranja denarja. Če bo obsojen po vseh točkah, mu grozi najvišja skupna kazen 45 let zapora.
Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/