Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila nujno tožbo proti investicijskemu svetovalcu Bkcoin s sedežem v Miamiju in enemu od njegovih direktorjev Kevinu Kangu. "Obtoženi niso upoštevali strukture skladov, pomešali sredstev vlagateljev in uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev za izplačila, podobna Ponziju, vlagateljem v sklade," je trdil SEC.
SEC 'Nujni ukrep' proti Bkcoinu, Kevin Kang
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v ponedeljek objavila, da je vložila "nujno tožbo" proti svetovalcu za naložbe v Miamiju Bkcoinu in enemu od njegovih direktorjev, Kevinu Kangu, "zaradi orkestriranja sheme kripto goljufije v vrednosti 100 milijonov dolarjev." Regulator vrednostnih papirjev je pojasnil, da je "uspešno dosegel zamrznitev sredstev, imenovanje stečajnega upravitelja in drugo nujno pomoč" zoper Bkcoin in Kang.
SEC je podrobno navedel, da je vsaj od oktobra 2018 do septembra 2022 Bkcoin zbral približno 100 milijonov dolarjev od najmanj 55 vlagateljev za vlaganje v kripto sredstva. "Bkcoin in Kang sta vlagateljem zagotovila, da bo njihov denar uporabljen predvsem za trgovanje s kripto sredstvi, in zatrdila, da bo Bkcoin ustvarjal donose za vlagatelje prek ločeno upravljanih računov in petih zasebnih skladov," je podrobno opisal regulator vrednostnih papirjev in dodal:
Obtoženci niso upoštevali strukture skladov, pomešali sredstev vlagateljev in uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev za Ponzijeva plačila vlagateljem skladov.
Pritožba navaja, da je Kang med drugim prisvojil najmanj 371,000 dolarjev vlagateljskega denarja za plačilo počitnic, vstopnic za športne dogodke in stanovanja v New Yorku. Poleg tega je "Kang poskušal prikriti nepooblaščeno uporabo denarja vlagateljev tako, da je skrbniku tretje osebe za določena sredstva posredoval spremenjene dokumente z napihnjenimi bančnimi računi," je še dejal SEC.
Poleg tega naj bi Bkcoin dal pomembne napačne navedbe nekaterim vlagateljem z lažno trditvijo, da je podjetje ali eden od njegovih skladov prejel revizijsko mnenje "najboljših štirih revizorjev". Vendar pa niti Bkcoin niti kateri koli njegov sklad dejansko nikoli nista prejela revizijskega mnenja.
Regulator vrednostnih papirjev je trdil, da sta Bkcoin in Kang "kršila določbe proti goljufijam zveznih zakonov o vrednostnih papirjih." SEC zahteva trajne prepovedi proti obema obtožencema, pa tudi izplačilo, vnaprejšnje obresti in civilno kazen. Poleg tega pritožba zahteva odvetniško in direktorsko sodno prepoved zoper Kanga.
Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/