Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo je danes štiri ljudi obtožila zaradi domnevne goljufanja vlagateljev za skoraj 300 milijonov dolarjev v "goljufivi kripto Ponzijevi shemi".
V petkovi objavi je SEC je dejal Trade Coin Club je med letoma 82,000 in 295 od več kot 100,000 vlagateljev po vsem svetu zbral 2016 v bitcoinih – v vrednosti 2018 milijonov dolarjev.
Trade Coin Club je vlagateljem obljubljal "minimalne donose v višini 0.35 % dnevno" od "bota za trgovanje s kripto sredstvi", vendar to ni bilo res - in je namesto tega deloval kot Ponzijeva shema, trdi SEC.
Vladni organ je udaril Douverja Torresa Brago, Joffa Paradisea, Keleionalani Akana Taylorja in Jonathana Tetreaulta zaradi njihove domnevne vpletenosti v »program trženja na več ravneh«.
"Trdimo, da je Braga uporabil Trade Coin Club, da bi ukradel na stotine milijonov vlagateljem po vsem svetu in obogatel z izkoriščanjem njihovega zanimanja za vlaganje v digitalna sredstva," je v petek povedal vodja enote za kripto sredstva in kibernetsko premoženje pri oddelku za uveljavitev David Hirsch.
"Da bi zagotovili, da so naši trgi pošteni in varni, bomo še naprej uporabljali sledenje blokovnih verig in analitična orodja, ki nam bodo v pomoč pri pregonu posameznikov, ki zagrešijo goljufije z vrednostnimi papirji," je dejal.
Braga je osebno prejel najmanj 55 milijonov dolarjev v bitcoinih, medtem ko je Paradise pospravil 1.4 milijona dolarjev, Taylor 2.6 milijona dolarjev, Tetreault pa okoli 625,000 dolarjev, trdi SEC – vse v obliki bitcoinov.
Obtožbe vključujejo kršitev določb o boju proti goljufijam in registraciji vrednostnih papirjev, pa tudi kršitev določb o registraciji borznih posrednikov v zvezni zakonodaji o vrednostnih papirjih, ter od četverice zahteva, da vrne zbrano gotovino.
Tetreault se je strinjal s poravnavo obtožb SEC, ne da bi priznal ali zanikal obtožbe, dodaja izjava.
Bodite na tekočem s kripto novicami, prejemajte dnevne posodobitve v svoj nabiralnik.
