Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je sprejela obtožbe proti petim članom kripto Ponzijeve sheme – Trade Coin Club, ki je ogoljufala več kot 100,000 vlagateljev po vsem svetu za 82,000 BTC, takratnih 295 milijonov dolarjev, po na sporočilo za javnost SEC z dne 4. novembra.
Trade Coin Club je shema kripto piramide, predstavljena kot trženjski program na več ravneh, ki je deloval od leta 2016 do 2018 in je obljubljal dobiček od neobstoječega robota za trgovanje s kripto sredstvi.
V času tiska je vrednost ukradenega bitcoina znašala približno 1.7 milijarde dolarjev, kar ga uvršča med največji Ponzijeve sheme vseh časov.
Med preganjanimi je Douver Torres Braga, ki je ustvaril in upravljal Trade Coin Club ter zaslužil najmanj 55 milijonov dolarjev v bitcoinih, skupaj s promotorji sheme Joffom Paradiseom, Keleionalani Akana Taylor in Jonathanom Tereaultom, ki je prejel 1.4 milijona dolarjev, 2.6 milijona dolarjev in 625,000 $.
Kripto Ponzijeva shema
Po mnenju SEC je Trade Coin Club zavajal vlagatelje, da so mislili, da bodo dnevno zaslužili 0.35 odstotka minimalnega dobička z boti za trgovanje s kripto sredstvi, tako da bodo izvajali milijone mikrotransakcij na sekundo. Braga je sredstva vlagateljev pospravil v žep za svojo osebno uporabo in za plačilo promotorjem platforme.
Klub je plačeval dvige iz depozitov vlagateljev namesto dobička, ustvarjenega z dejavnostmi botov za trgovanje s kripto sredstvi, kot je obljubil The Trade Coin Club.
SEC preganja člane kluba zaradi kršitve določb o registraciji vrednostnih papirjev, vrednostnih papirjev in borznih posrednikov. SEC medtem od članov zahteva tudi finančno nadomestilo.
SEC trdi, da trenutno začenja preiskavo s sledenjem blokovnih verig in analitičnimi orodji, da bi tiste, ki zagrešijo goljufije z vrednostnimi papirji, privedli pred sodišče.
Vladna agencija je prav tako izdala opozorilo za vlagatelje in jih pozvala, naj se vzdržijo vlaganja v premoženje, tako da je identificirala rdeče zastavice, vključno z obljubami o visokih donosih naložb, nelicenciranimi ali neregistriranimi prodajalci, prikazi vrtoglavih vrednosti naložbenih računov in lažnimi pričevanji.
Vir: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/