Sredi zadnjega primera stečaja, ki ga je vložilo podjetje FTX Trading Ltd., želijo ameriški regulatorji zatreti kripto borze, proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Samu Bankman-Friedu (SBF) in 12 slavnim osebam pa je bila izdana skupinska tožba. Vendar to ni prvi rodeo FTX in Alameda Research s sodnim sistemom in finančnimi preiskavami ZDA. Po uvedbi FTX leta 2019 in po izdaji menjalnega žetona FTT sta se FTX in Alameda soočila s tožbo, vloženo 2. novembra 2019, ki je družbi in vodstvo obtožila izsiljevanja in manipulacije kripto trga.
Tožba 2019, obtožena izvršnih direktorjev FTX in Alamede, da so kršili zakone o izsiljevanju in "pomoč in podpiranje pri manipulaciji s cenami"
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) in z njimi povezani vodstveni delavci so bili v središču pozornosti dva tedna po bilanci stanja Alameda Research. razpoka in CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) omenjeno Binance je zavrgel vse svoje žetone FTT. Zdaj ima FTX Trading Ltd. in več kot 130 povezanih podjetij vložena za 11. poglavje zaščita pred stečajem in podjetja so trenutno preiskovan by organi iz različnih jurisdikcij.
Medtem ko preiskovalci brusijo svoja povečevalna stekla in odvetniki pripravljajo svoje pisne obrambe, veliko ljudi ne ve, da je bil FTX pred tremi leti obtožen izsiljevanja, prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev in manipulacije kripto trga. The Tožbo vloženo 2. novembra 2019, so registrirali odvetniki za Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Tožba je obtožila FTX, Alameda raziskave, SBF, Garyja Wanga, Andyja Croghana, Constance Wang, Darrena Wonga in Caroline Ellison o vpletenosti v kršenje zakonov o izsiljevanju ter »pomoč in spodbujanje manipulacije cen«. Zanimivo je, da v tožbi piše, da je FTX lahko uspeval zahvaljujoč "Alamedinemu nelicenciranemu poslu prenosa denarja v prosti prodaji (OTC)."
Tožba je trdila, da je "izsiljevanje preseglo 150,000,000 $, ki so bili protipravno prilaščeni številnim trgovcem s kriptovalutami." Dokazi, ki jih BMA izpostavlja v tožbi, so domnevni poskus Alamede, da bi manipulirala s terminskim trgom bitcoinov in natančneje s terminskim trgom Binance SAFU.
Po podatkih BMA je bilo 15. septembra 2019 255 bitcoinov odvrženih na BTC terminski trg v "dveminutnem časovnem intervalu". BMA nadalje trdi, da je SBF po incidentu 15. septembra 2019 spremenil lokacijo svojega prebivališča na spletnih profilih iz Berkeley California v Hong Kong. Tožba prav tako obtožuje FTX in Alameda Research, da sta eno samo podjetje in ne dve ločeni podjetji.
»Kot je priznal obtoženec Bankman-Fried, so [] obtoženci obdolženca Alamedo skrivali in vsak od njih, začenši od njegove zasnove 20. novembra 2017, do leta 2018, potem ko so obtoženci in vsak od njih naredili poslovno odločitev za razširitev in [] poslovno odločitev za razširitev in izboljšanje njihovega avtomatiziranega OTC poslovanja za bitcoin in druge kriptovalute,« je podrobno opisano v tožbi.
Sodna vloga pravi, da je bil izvršni direktor Binance CZ seznanjen z incidentom septembra 2019
Sodna vloga tudi nakazuje, da je izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao (CZ), se je zavedal trgovanja s terminskimi pogodbami 15. septembra 2019, ki ga je BMA poimenoval "nedovoljena manipulacija cen". Vloga deli številne tvite, ki jih je objavil CZ, ko se je incident zgodil septembra 2019, in številni podporniki kriptovalut menijo, da je bil to dogodek, ki je povzročil prvotno slabo kri med vodilnimi FTX in Binance.
Vendar pa je 15. septembra 2019 CZ tvitnil, da je klepetal s »stranko« in rekel, da je šlo za nesrečo zaradi slabega parametra na njihovi strani. Izvršni direktor Binance je omenil, da "ni bilo namerno" in da je "zdaj vse v redu." Tožba tudi kaže, da je bila Alameda Research uvrščena na seznam najboljših trgovcev na borzi kripto izvedenih finančnih instrumentov Bitmex.
Poleg tega je tožba BMA obtožila Alamedo redne uporabe in zamenjave več trgovalnih računov. Leta 2019 je Bitmexova lestvica trgovcev pokazala, da Alameda BTC poslov je znašal 154 milijonov dolarjev in je bil tretji najboljši trgovec po nominalnem obsegu na lestvici najboljših.
Tožba je obtožila SBF, FTX, Alamedo in z njimi povezane vodilne osebe nelicenciranega prenosa denarja, izsiljevanja, prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev, elektronske goljufije, manipulacije cen in "vsaj dveh dejanj meddržavnega prevoza ukradene lastnine." Odvetniki BMA so povedali, da je vsak od obtoženih "odgovoren, solidarno" in v "znesku trojne izgube BMA, kar je 41,189,266.80 $."
V vlogi je navedeno, da je BMA "upravičen do kaznovalne odškodnine v znesku 150,000,000 $." Potem ko je bila prijava registrirana 2. novembra 2019, je bil 5. novembra domnevno izdan FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research in SBF. Takrat je FTX izvršitelji so zanikali, da je prišlo do vabila. Kljub vsem obtožbam zoper FTX, Alamedo in z njo povezanimi vodstvenimi delavci primer ni trajal prav dolgo.
Zadeva proti FTX in Alameda Execs se hitro zaključi zaradi predsodkov in prostovoljne odpustitve
Do 16. decembra 2019 je bilo na sodišče predloženo obvestilo o prostovoljni odpovedi in zadeva je bila zaključena s predsodkom. SBF je imel tweeted o zavrnitvi primera na družbenih omrežjih, tvit nekdanjega izvršnega direktorja FTX pa je vodil do a blog post z naslovom »nadležna tožba« o zavrnitvi tožbe. Objava v spletnem dnevniku trdi, da vodstveni delavci niso bili vročeni in da "pritožba, ki jo je napisal odvetnik proti Alamedi, kroži po internetu."
Objava v spletnem dnevniku je takrat trdila, da je bila "nadležna obleka" šala, ki jo je ustvaril "trol", in da obleka ni zagotovila nič dokazov, ki bi podprli primer. "Nadležna tožba je prepredena s smešnimi netočnostmi, vključno z zmoto celotnega poslovnega modela Alamede," vztraja avtor objave na blogu. Avtor objave v blogu še dodaja:
Trol nima nobenih dokazov o kakršni koli kršitvi in jih ne bo več odkril - ker ni bilo nobene kršitve, da bi odkril dokaze. Namesto tega poskuša citirati analizo objavljenih teorij zarote na Twitterju iz obupanega poskusa, da bi sestavil nekakšno tožbo.
FTX je bil ob vložitvi tožbe veliko manjši in ni postal 32 milijard dolarjev vreden velikan do dveh let kasneje. Tožba BMA je dobila zelo malo medijske pozornosti v primerjavi s tem, kar FTX in z njim povezana podjetja vidijo danes. Objava v spletnem dnevniku, ki jo je 3. novembra 2019 delil SBF, se zaključi z vztrajanjem, da "Alameda niti kateri koli drugi imenovani obtoženi ni nikoli manipuliral s trgom bitcoinov ali drugih kriptovalut."
Podobno kot nešteto teorij, o katerih so poročali v zadnjih nekaj letih, je bila tožba BMA zavrnjena kot "teorija zarote", SBF pa je postal eden največjih vplivnežev na kriptovalute in bil v primerjavi z letom finančnim mogotcem, kot je JP Morgan, nekaj tednov preden je njegova borza propadla.
Kaj menite o tožbi, vloženi proti FTX, Alamedi in SBF novembra 2019? Sporočite nam svoje misli o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/