Ruski državljan, obtožen zasega ogromne zaloge bitcoinov (BTC), izročen Združenim državam

Ruskega državljana, ki se sooča z obtožbami v zvezi s kriptovalutami na severnem okrožnem sodišču v Kaliforniji, naj bi Grčija izročila ZDA.

Alexander Vinnik je znan kot upravljavec BTC-e, več milijard dolarjev vredne borze kriptovalut, ki je domnevno povezana s kriminalnimi združbami.

Vinnik je obtožen pranja sredstev iz zloglasnega vdora v zdaj propadlo borzo digitalnih sredstev Mt. Gox prek različnih borz, vključno z BTC-e.

Vinnik je bil leta 2017 aretiran v Grčiji in izročen Franciji, kjer je bil obsojen na pet let zapora zaradi pranja denarja. Združene države in Rusija sta vložili prošnji Grčije za izročitev, vendar bodo ZDA glede na nedavni razvoj dogodkov dobile skrbništvo nad Vinnikom.

Citiranje Frédérica Bélota, Vinnikovega odvetnika v Franciji, CNN Poročila da je obtoženec v četrtek popoldne že na letalu iz Aten v Grčiji v ZDA in bo imel prvi nastop pred sodiščem v severnem okrožju Kalifornije.

Vinnik je tudi soustanovil naslednika BTC-e Wex, ki je domnevno predal 450 milijonov dolarjev vredna kripto sredstva vlagateljev ruski obveščevalni agenciji, Zvezni varnostni službi (FSB).

Pravi takratni vodja oddelka za kazenske preiskave (CI) davčne službe Don Fort, ko sta bila leta 2017 obtožena Vinnik in BTC-e,

"Gospod. Vinnik naj bi zagrešil in omogočil številna kazniva dejanja, ki daleč presegajo pomanjkanje regulacije menjalnice Bitcoin, ki jo je upravljal. S svojimi dejanji naj bi ukradel identiteto, omogočil trgovino z mamili in pomagal pri pranju kriminalnih prihodkov iz sindikatov po vsem svetu.«

Takšne izmenjave niso samo nezakonite, ampak so tudi gojišče za sheme goljufij pri vračilu ukradene identitete in druge vrste davčnih goljufij. Kadar ni predpisov in kriminalcev ne nadzorujejo, je ta scenarij vse preveč pogost. Odstranitev te velike menjalnice virtualnih valut bi morala poslati močno sporočilo kibernetskim kriminalcem in drugim nereguliranim menjalnicam po vsem svetu.«

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron