Številni kripto navdušenci verjamejo naraščajoči trend bitcoin bankomatov bo zaradi enostavnega dostopa spodbudilo večjo uporabo. Ampak Bloomberg poročali lani je kripto zima prizadela bitcoin bankomate.
Medtem ko se skupnost pritožuje nad vplivom teh padcev na prevzem BTC, nedavni dogodek kaže, da so regulatorji omejili operaterja bankomatov BTC in njegove vodstvene delavce, ker so imeli koristi od prevarantov prek naprav. Delovna skupina tajne službe ZDA za kibernetske goljufije in pranje denarja je v svoji preiskavi družbe S&P Solutions zasegla več kot 50 kioskov.
S&P Solutions in njegovi direktorji so obtoženi
Delovna skupina za kibernetske goljufije in pranje denarja obtoženi S&P Solutions, tehnološko podjetje za bitcoin, in trije vodilni delavci, Sonny Meraban, Reza Maraban in William Suriano, za upravljanje 50 kioskov za kriptovalute brez licence v Ohiu. Obtoženi so domnevno imeli koristi od žrtev kriptoprevar.
Druga obtožba je bila, da je podjetje vladnim agencijam napačno predstavilo naravo svojega poslovanja, kar mu je omogočilo delovanje brez ustreznih licenc od leta 2018.
S&P Solutions in njegovi vodje se soočajo z različnimi obtožbami, vključno z zaroto in pranjem denarja. Velika porota v okrožju Cuyahoga je vrnila obtožnico. Osumljence so aretirali prejšnji teden, oblasti pa so preiskale njihova bivališča v Illinoisu in na Floridi.
Tožilec Andrew Rogalski je izjavil, da so imitatorji organov kazenskega pregona, romantični prevaranti in robotski klicalci izkoristili neobstoječe zaščite proti pranju denarja v sistemih podjetij, da bi vzeli denar od uporabnikov.
V izjavi Rogalskega med a Tiskovna konferenca, je podjetje pripravilo bankomate Bitcoin za prevarante, da jih lahko učinkovito uporabljajo. Povedal je tudi postopek, s katerim so prevaranti ogoljufali žrtve.
Prevaranti usmerjajo tarče, predvsem starejše ali druge ranljive skupine, da obiščejo bankomate Bitcoin of America in naložijo gotovino v avtomat za zbiranje BTC v denarnici, ki jo prevaranti skrivaj nadzorujejo.
V enem primeru je žrtev izgubila 11,250 dolarjev zaradi prevarantov v eni uri po izvedbi treh transakcij, podjetje pa je pobralo 20-odstotno provizijo za vsako transakcijo, tudi če je vedelo, da so bile transakcije goljufive.
Zadnji dogodek dokazuje zadnja opozorila urada FBI v Miamiju lansko leto, da bankomati z bitcoini goljufom omogočajo razvpite goljufije, zlasti pri goljufijah z klanjem prašičev.
Več podrobnosti o preiskavi bitcoin bankomatov
Delovna skupina tajne službe ZDA za kibernetske goljufije in pranje denarja vodi preiskavo družbe S&P Solution in njenih vodstvenih delavcev. Na podlagi izjave Rogalskega je delovna skupina zasegla do 52 bitcoin bankomatov, ki pripadajo S&P Solutions. Vendar pa več teh bankomatov še vedno deluje v Ohiu in drugih državah.
Odvetnik je tudi razkril, da je podjetje leta 3.5 s kioski ustvarilo do 2021 milijona dolarjev dobička. Deluje od leta 2018 in se je domnevno izognilo vsem regulativnim zahtevam.
Predstavljena slika s strani Pexels in grafikon s strani Tradingview.com
Vir: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/