Vlagatelji iz Pakistana so postali žrtve množične goljufije z uporabo kriptovalute. Glavni državni organ kazenskega pregona je izdal obvestilo kripto menjalnici Binance v zvezi s prevaro, ki je povzročila izgubo 100 milijonov dolarjev za Pakistance, poročajo mediji.
Goljufi privabljajo Pakistance, da vlagajo v kriptovalute prek Binance
Pakistanska zvezna preiskovalna agencija (FIA) je odkrila prevaro z naložbami v kriptovalute, ki naj bi pakistanske državljane stala približno 17.7 milijarde rupij (približno 100 milijonov dolarjev). Imran Riaz, direktor krila za kibernetski kriminal FIA, je v petek povedal, da so organizatorji uporabljali kriptovalute. Po citiranju lokalnih medijev je Riaz napovedal:
Začeli smo preiskavo, potem ko smo prejeli pritožbe v zvezi z goljufijo, ki vključuje milijarde rupij, storjeno z uporabo devetih spletnih aplikacij.
Goljufi so uporabljali mobilne aplikacije, ki so Pakistancem ponujale priložnosti za naložbe v kriptovalute, ljudje pa so pošiljali med 100 in 80,000 $ ali povprečno 2,000 $ na osebo. Vlagatelje so pozvali, naj se registrirajo na Binance, vodilni svetovni borzi za kriptovalute, in prenesejo denar iz denarnice Binance na račune, povezane z aplikacijami. 20. decembra se je na oblasti obrnilo veliko uporabnikov, ki so se pritoževali, da je približno ducat aplikacij nenadoma prenehalo delovati.
"Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da so bili goljufivi računi različnih aplikacij, in sicer MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, povezani z denarnicami Binance," so podrobno pojasnili uradniki. Vsak je imel povprečno 5,000 strank. FIA je izdala obvestilo Hamzi Khanu, ki je bil identificiran kot predstavnik Binance za Pakistan, in ga pozvala, naj se osebno pojavi 10. januarja.
"FIA za kibernetski kriminal Sindh je izdala nalog za udeležbo Hamzi Khanu, generalnemu direktorju/analitiku rasti pri Binance Pakistan (borza kriptovalut), da bi pojasnil svoje stališče o povezavi goljufivih spletnih naložbenih mobilnih aplikacij z Binanceom," so sporočili iz FIA. s strani Express Tribune in drugih novic. "Ustrezen vprašalnik je bil poslan tudi na sedež Binance Kajmanske otoke in Binance US, da bi pojasnili isto," je agencija dodala v sporočilu za javnost.
Organi, ki pozorno spremljajo pakistanske kripto transakcije
FIA trdi, da je identificirala 26 naslovov denarnice pri Binanceu, ki se uporabljajo za prenos denarja. "Binance Holdings Limited je poslal pismo, da bi posredoval podrobnosti teh računov denarnice blockchain in jih blokiral," je navedla agencija in dodala, da je zahtevala tudi podporno dokumentacijo in informacije o integraciji aplikacij s trgovanjem s kovanci. platforma.
Ob ugotovitvi, da je Binance "največja neregulirana borza virtualnih valut", v katero so Pakistanci vložili milijone dolarjev, FIA opozarja, da bi lahko njena enota za kibernetski kriminal v primeru neskladnosti priporočila državni banki Pakistana (SBP), da naloži denarne kazni. Zdaj je začela pozorno spremljati transakcije Pakistancev na borzi.
Uradniki pregona se obrnejo tudi na priljubljeno aplikacijo za sporočanje Telegram, saj so bili člani sheme dodani različnim skupinam, ki širijo signale o nihanju cen bitcoina. FIA pošilja pravna obvestila vplivnim osebam v družbenih medijih, ki promovirajo aplikacije in sprejemajo ukrepe za blokiranje vseh bančnih računov, povezanih s prevaro.
Decembra je Zvezna preiskovalna agencija zamrznila več kot 1,000 bančnih računov in kartic, ki so jih uporabljali trgovci s kriptovalutami iz Pakistana. Nakup in prodaja kriptovalut je v državi še vedno prepovedana v skladu z okrožnico, ki jo je izdal SBP aprila 2018. Kljub prepovedi je nedavno poročilo razkrilo, da so Pakistanci vložili 20 milijard dolarjev v kriptovalute. Vse več je pozivov vladi, naj uredi povezane transakcije.
Ali pričakujete, da bo Pakistan po tem primeru goljufije dodatno omejil naložbe v kriptovalute in trgovanje? Sporočite nam v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne ponuja naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/