Preiskava izmenjave digitalnih sredstev v ruski prestolnici je pokazala, da so nekatere od njih pripravljene kupiti digitalne kovance in dostaviti papirnati denar v Združenem kraljestvu. Transparency International Russia v poročilu razkriva, da prenos sredstev običajno ne vključuje identifikacije strank. .
Menjalnice kriptovalut s sedežem v Rusiji zamenjajo stabilne kovance za britansko gotovino
Ruske kripto borze, ki lahko prenašajo denar v tujino brez upoštevanja postopkov poznavanja svoje stranke (KYC) in boja proti pranju denarja (AML), so v središču študije, ki jo je izvedlo rusko podružnica Transparency International. Rezultati so bili predstavljeni v novem poročilu, objavljenem v sredo.
Raziskovalci združenja so lahko identificirali več kot 20 platform za trgovanje s kovanci, ki delujejo iz Moskovskega mednarodnega poslovnega centra, običajno imenovanega Moskva City. S pogovori z operaterji so tudi ugotovili, da jih je osem pripravljenih zamenjati stabilne coine, vezane na ameriški dolar, za britanske funte in gotovino predati prejemnikom v Londonu.
Avtorji so opozorili, da je eden od njih Suex, kripto posrednik, ki ga je Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) Ministrstva za finance ZDA septembra 2021 uvrstil na črno listo zaradi omogočanja transakcij, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo. Dodajajo tudi, da je platforma, imenovana Pridechange, pošiljala znatne količine denarja Garantexu, še eni borzi na črni listi s pisarnami v mestu Moskva.
Način prenosa je bil v vseh primerih podoben. Najprej mora stranka poslati znesek v obliki tether (USDT) na naslov denarnice, ki ga zagotovi borza. Ko je plačilo potrjeno, operater pošlje kurirja, običajno rusko govorečega, na določeno lokacijo v Londonu, da isti ali naslednji dan dostavi fiat gotovino.
Predpisi Združenega kraljestva proti pranju denarja zahtevajo, da so borze kriptovalut registrirane in izvajajo skrbne preglede strank. Nobena od ruskih platform ni nikoli zaprosila za preverjanje identitete tajnih predstavnikov Transparencyja, kljub zneskom denarja, ki presegajo 10,000 britanskih funtov (12,000 dolarjev).
Med komunikacijo s kripto borzami je organizacija pridobila kripto naslove, ki se uporabljajo za te prenose. Zgodovina transakcij kaže, da se povprečni mesečni znesek denarja, ki gre skozi takšne denarnice, giblje med 420,000 in 470,000 $. Ocena temelji samo na prometu USDT, medtem ko je bil uporabljen tudi usd coin (USDC), še en stabilni coin.
»Rezultati naše študije kažejo, da vsaj nekaj senčnih OTC kripto borz deluje v Združenem kraljestvu in so pripravljene zagotoviti gotovino brez izvajanja potrebnih postopkov KYC ... Celoten obseg te dejavnosti morda ni znan, vendar očitno ni nepomemben in si zasluži natančnejši pregled,« je zaključek poročila.
Ali menite, da Rusi aktivno uporabljajo te kanale za prenos sredstev v tujino sredi finančnih omejitev zaradi ukrajinske vojne? Delite svoje misli o temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne ponuja naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/