V nedavnem primeru se je Thomas Clausi, 21-letni francoski državljan, soočil z visoko denarno kaznijo v višini 3.4 milijona evrov in 18 meseci zapora zaradi uporabe kriptovalute v Maroku, državi, kjer takšne transakcije veljajo za nezakonite.
Draga lekcija o kriptovaluti
Kljub možnosti, da kriptovalute spodbujajo finančne inovacije, je maroška vlada ohranila svojo konzervativno držo glede njihove uporabe.
Prizivno sodišče v Casablanci je v torek zvečer potrdilo sodbo proti Clausiju, kar je potrdil njegov odvetnik Mohamed Aghanaj. Clausi je bil leta 2021 aretiran zaradi uporabe Bitcoina za nakup luksuznega avtomobila. Maroška carina na uporabo kriptovalute gleda kot na nezakonit prenos sredstev.
Posledično je bil Clausi decembra 2021 zaprt zaradi »goljufije« in »plačevanja s tujo valuto na maroškem ozemlju« in je poleg zaporne kazni prejel še kazen v višini približno 3.4 milijona evrov.
Sodni postopek se je začel po tem, ko je Francozinja, ki živi v Casablanci, vložila tožbo zaradi "goljufije" proti Clausijevi, ki je od nje kupil Ferrarija v zameno za plačilo z bitcoini v vrednosti 400,000 evrov.
Clausi je bil tudi predmet druge pritožbe maroškega državljana, ki ga je obtožil podpisa slabega čeka v imenu tretje osebe za nakup treh luksuznih ur. Sodišče je Clausiju naložilo, da mora lastniku ur plačati odškodnino v višini 40,000 dirhamov (3,900 evrov).
Po besedah Clausijevega očeta se je mladenič iz Moselle v vzhodni Franciji preselil v Maroko z namenom ustanoviti novobanko v Afriki. Na žalost so njegove načrte prekrižale aretacija in kasnejše pravne težave.
Strogo stališče Maroka do uporabe kriptovalut je nedvomno postalo primer Clausija, ki služi kot opozorilo za druge, ki morda razmišljajo o podobnih transakcijah v državi.
Zaskrbljenost zaradi kibernetskega kriminala v Maroku
Ta primer ni edini, ki vključuje francoske državljane in kibernetski kriminal v Maroku. V začetku tega leta so maroške oblasti ZDA izročile še enega francoskega državljana, Sébastiena Raoulta, da bi se soočil s kazenskimi obtožbami v zvezi s kibernetskimi zločini.
Raoult je osumljen, da je član hekerske skupine, znane kot ShinyHunters, skupine "črnih klobukov", ki naj bi ukradla in prodala podatke številnih velikih podjetij.
Zatiranje kibernetske kriminalitete, nezakonite uporabe kriptovalut in drugih povezanih kaznivih dejanj, ki jih izvaja maroška vlada, poudarja vse večjo zaskrbljenost zaradi možnosti goljufij in drugih finančnih kaznivih dejanj v digitalni dobi.
Medtem ko se države po vsem svetu spopadajo z izzivi, ki jih prinašata hitro razvijajoča se tehnologija in vse bolj medsebojno povezano svetovno gospodarstvo, postaja potreba po celovitih predpisih in strogih izvršilnih ukrepih še bolj kritična.
Kljub resnosti Clausijeve kazni je bistveno priznati, da je, ko postajajo kriptovalute vse bolj razširjene, ključnega pomena, da države, kot je Maroko, ponovno pretehtajo svoje stališče do digitalnih valut.
S tem lahko potencialno spodbujajo inovacije in podpirajo razvoj novih finančnih storitev in produktov.
Primer Thomasa Clausija služi kot oster opomin za posameznike in podjetja, naj ostanejo pozorni in obveščeni o pravnih posledicah svojih finančnih transakcij, zlasti kadar poslujejo v tujih jurisdikcijah.
Disclaimer: Navedene informacije niso nasvet za trgovanje. Cryptopolitan.com ne odgovarja za kakršne koli naložbe, izvedene na podlagi informacij na tej strani. Pred kakršno koli odločitvijo o naložbi toplo priporočamo neodvisno raziskavo in / ali posvetovanje s kvalificiranim strokovnjakom.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/morocco-punishes-man-harshly-for-using-btc/