V središču pozornosti je bilo več kot 3000 prenosov BTC

• Te transakcije so se zgodile po nalogu za aretacijo Do Kwona
• Z računa LFG so bili opravljeni prenosi v vrednosti 3,313 BTC
• KuCoin je zamrznil prenesenih 1,354 BTC

Po tem, ko je Južna Koreja izdala nalog za prijetje ustanovitelja in izvršnega direktorja Terraform Labs Do Kwona, je bil odkrit sumljiv prenos v skupni vrednosti 60 milijonov dolarjev.

Glede na poročila je do prenosa prišlo iz denarnice LUNA Foundation Guard (LFG) v denarnici KuCoin in OKX.

Južni Koreji zamrznejo denarnice

V poročilu je navedeno, da je bil račun virtualnih sredstev LUNA Foundation Guard ustvarjen na Binance šele 15. septembra zaradi tekočih preiskav v Južni Koreji proti izvršnemu direktorju Terraform.

Z računa LFG je bilo 3,313 BTC (ali 66.65 milijona dolarjev) prenesenih na dva čezmorska računa KuCoin in OKX. Med 15. in 18. septembrom so bili kovanci večkrat premaknjeni.

Skupna preiskovalna skupina za zločine z vrednostnimi papirji in urad tožilstva južnega okrožja v Seulu sta želela zamrzniti te račune, prav tako sta pozvala KuCoin in OKX, naj storita enako.

Medtem ko OKX ni želel ukrepati glede preostalih 1,959 BTC, je KuCoin zamrznil prenesenih 1,354 BTC.

Tožilci v Južni Koreji so še posebej zaskrbljeni, da se ta prenos uporablja za pranje denarja. Pomembno je omeniti, da nobena od teh izmenjav trenutno ni regulirana v Južni Koreji.

PREBERITE TUDI: Bored Apes bo prikazan na Mastercardu po meri NFT 

Je Kwon v še večjih težavah?

Blokovna veriga Terra, njeni domači stabilni kovanci TerraUSD (UST) in Luna (LUNA) ter njuni posamezni zgodovini so precej burni. Ali Kwon in Daniel Shin leta 2018 ustanovita Terraform Labs v Seulu?

Leta 2019 je dvojec predstavil verigo blokov Terra ter kriptovaluti UST in LUNA, ki ji pripadata. Maja 2022 je celoten ekosistem Terra propadel zaradi destabilizacije LUNE.

Globalni kripto-ekosistem je zaradi tega propadel. Južnokorejska nacionalna davčna služba je Terraform Labs in Kwon ocenila davčno kazen v višini 78.4 milijona dolarjev. Lokalne oblasti so Kwonu kmalu zaplenile potni list.

Južnokorejska vlada je včeraj zahtevala, da Interpol zoper njega izda rdečo nakaznico. Kwon je v intervjuju priznal, da je propad stabilnega kovanca TerraUSD morda povzročil član Terraforma.

Kwon je na drugi strani aktiven na Twitterju in ponavlja, da se ne skriva in da podjetje sodeluje z zainteresiranimi vladnimi agencijami za sodelovanje.

Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje

Najnovejše objave Andrewa Smitha (Poglej vse)