Stvari se v kripto prostoru še naprej dramatično obračajo! Zdaj se je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) lotila KuCoina, glavne borze digitalnih sredstev, zaradi domnevnih kršitev Zakona o blagovnih borzah (CEA) in predpisov CFTC. Obtožbe so resne in zajemajo vrsto dejavnosti, povezanih s trgovanjem z blagom.
Kaj je pred nami? Potopimo se v raziskovanje.
KuCoin pod drobnogledom
KuCoin, pomemben igralec na trgu kriptovalut, se je znašel v vroči vodi, saj CFTC obtožuje množice kršitev, vključno z vključevanjem v nezakonite blagovne transakcije in delovanjem brez ustrezne registracije. Obtožbe so obsežne in zajemajo kazniva dejanja, kot so izvenborzne blagovne terminske transakcije in neizvajanje ustreznih postopkov KYC.
Po besedah ameriškega državnega tožilca Damiena Williamsa je KuCoin obtožen skrivanja prisotnosti številnih ameriških uporabnikov na svoji platformi, kljub temu, da obdeluje milijarde dolarjev trgovanja dnevno in trilijone letno. Šokantno je, da je borza obtožena omogočanja pranja denarja, obdelave več kot 5 milijard dolarjev sumljivih sredstev, medtem ko pošilja več kot 4 milijarde dolarjev.
Ali si vedel? KuCoin in ustanovitelji se soočajo z do 10 leti zapora zaradi kršenja zakonov ZDA proti pranju denarja
V odgovor KuCoin zanika obtožbe in navaja svojo zavezanost k skladnosti in sprožitev notranjih preiskav. Vendar se pravna bitka nadaljuje in poudarja resnost obtožb.
CFTC: Out for Justice?
Kot odgovor na KuCoinove domnevne kršitve zakonodaje CFTC zahteva stroge kazni. Ti vključujejo črpanje dobička, denarne kazni, prepovedi trgovanja in registracije ter prepoved nadaljnjih kršitev.
Pravni boj kaže, kako zapleteno je urejanje kriptovalut in kako pomembno je upoštevati pravila za zaščito vlagateljev in zaustavitev nezakonitih dejavnosti, kot je pranje denarja. CFTC tudi jasno pove, da bo kripto platforme smatral odgovornimi za upoštevanje zakonov ZDA.
To pa še ni vse!
Dodana je še ena plast zapletenosti, subjekti, povezani s KuCoinom, se soočajo s kazenskimi obtožbami v zvezi z Zakonom o bančni tajnosti in vodenjem nelicencirane dejavnosti prenosa denarja. Odziv trga je bil hiter, saj je domači žeton KuCoin (KCS) po objavi zabeležil 5-odstotni upad, skupaj z 1-odstotnim padcem Bitcoina (BTC).
Ethereum in Litecoin pod mikroskopom
Toda pravi eksploziv v tem primeru je razglasitev CFTC Ethereuma in Litecoina kot blaga, poleg Bitcoina, v tožbi proti KuCoinu zaradi nezakonitih transakcij z blagom. Ta razvoj ima pomembne posledice, zlasti glede na različno stališče SEC do Ethereuma. Po kazenski ovadbi ameriške vlade je bilo iz KuCoina v omrežju Ethereum umaknjenih približno 500 milijonov dolarjev sredstev, vendar vroče denarnice KuCoina še vedno hranijo več kot 3.6 milijarde dolarjev sredstev v Ethereumu.
Preberite več: Predsednik CFTC se sooča z morebitno odločitvijo SEC o skrbništvu Ethereuma
Vir: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/