Kazahstan zapre kripto borzo, ki je prek Binance nakazila 34 milijonov dolarjev

Kazakhstan Shuts Down Crypto Exchange That Transferred $34 Million Through Binance

Oblasti v Kazahstanu so razbile nezakonito platformo za trgovanje s kripto in zasegle več kot 350,000 $. Borza je domnevno obdelala skoraj 34 milijonov dolarjev transakcij prek denarnic na Binance, od katerih sta bili dve med tekočo preiskavo blokirani.

V Kazahstanu so zaprli borzo digitalnih sredstev, ki ustvarja milijonski promet

Platforma, ki nezakonito trguje s kriptovalutami v Kazahstanu, ABS Change, je bila odkrita in zaprta, državna Agencija za finančni nadzor (FMA) razglasitve na Telegramu. Trije kazahstanski državljani so bili obtoženi vodenja borze, ki je svoje dejavnosti izvajala brez Dovoljenje saj 2021.

Med operacijo v glavnem mestu države so organi pregona zaplenili 342,000 dolarjev in 7 milijonov tenge (skoraj 16,000 dolarjev) v gotovini. Subjekt je imel še 23,000 $ kripto sredstev v dveh denarnicah Binance, največjo kripto borzo na svetu, ki so bile začasno omejene, je podrobno opisano v izjavi.

Po podatkih FMA je ABS Change prek Binance nakazal skupno 34 milijonov dolarjev. Varuh je poudaril, da so njegove operacije potekale zunaj mednarodnega finančnega centra Astana (AIFC). Samo borze, ki so rezidenti finančnega središča, so pooblaščene za zagotavljanje storitev kripto trgovanja v tej srednjeazijski državi.

Glavni poudarek FMA je bil na preprečevanju "sivih" poslovnih dejavnosti, vključno s tistimi v kriptoprostoru, in agencija je dejala, da se je kazahstanska siva ekonomija lani zmanjšala pod 20 %. Januarja regulator odnesel več spletnih mest za trgovanje s kovanci. Februarja je ruskemu državljanu, vpletenemu v te nezakonite operacije, zaseglo premoženje v vrednosti skoraj 188,000 dolarjev, vključno z digitalnimi sredstvi.

Po kitajskem zatiranju industrije je Kazahstan s svojo poceni elektriko privabil številne rudarje kriptovalut, vendar so jih krivili za vse večji primanjkljaj električne energije. Od širitve sektorja vlada v Nur-Sultanu sprejema ukrepe za njegovo regulacijo in rastočo kriptoekonomijo države kot celote.

Zakon, ki rudarskim kmetijam omejuje dostop do poceni električne energije stopil v veljavo februarja v Kazahstanu. Zakonodaja uvaja režim izdajanja dovoljenj za rudarje in jih zavezuje k prodaji večine svojih prihodkov na domačih borzah.

Oznake v tej zgodbi

pooblastilo, Binance, Crypto, kripto sredstva, kripto izmenjava, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, <span style="color: #f7f7f7;">Izmenjava</span>, fma, nezakonito, Kazahstan, Licenca, regulator, Zaseg, shutdown, nepooblaščeno, nelicencirano, Denarnice, čuvaj

Ali menite, da bo Kazahstan nadaljeval z zatiranjem nelicenciranih platform za kripto trgovanje? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.